El Gobierno de Canarias afloró 180 millones de euros de fraude fiscal en 2014

·        González Ortiz: “Es una prioridad luchar contra conductas que afectan a la financiación de los servicios esenciales y distorsionan la economía”

Canarias (España), 06 de febrero de 2015 / Economía - Delitos / Gabinete de Prensa.

La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad logró aflorar 180 millones de euros de fraude fiscal en 2014, lo que supone 20 millones más que el detectado el año anterior, según anunció hoy en sede parlamentaria el consejero Javier González Ortiz.

En torno al 70% de esta cantidad, 130 millones, procede de los controles realizados sobre los tributos relacionados con la importación de mercancías, es decir, el IGIC y el AIEM mientras que los 50 millones restantes se detectaron en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el de Sucesiones y Donaciones junto a otras actuaciones desarrolladas por los servicios de inspección.

González Ortiz explicó que el Gobierno de Canarias “tiene como eje estratégico de actuación la lucha contra el fraude fiscal, una conducta irregular que afecta a la financiación de los servicios  públicos, distorsiona la actividad económica y provoca competencia desleal”.

A este respecto, señaló que cada año se elabora un plan de control y gestión tributario que “en 2014 tuvo como principal objetivo combatir el fraude con medidas que abarcan no sólo la represión, sino actuaciones para su prevención, el control del cumplimiento ordinario de las obligaciones además de facilitar tal cumplimiento a empresas y ciudadanos”.

El consejero subrayó que una de las líneas estratégicas del plan ejecutado el pasado año fue el avance en la colaboración con la Agencia Estatal Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, especialmente en el intercambio de información, así como con las Fuerzas de Seguridad, las corporaciones locales y las instituciones profesionales y empresariales.

González Ortiz explicó que se desarrollaron acciones determinadas para cada área, con planes específicos para los tributos interiores y propios, para los tributos cedidos y para los impuestos a la importación, además de la puesta en marcha de medidas dirigidas a lograr una efectiva recaudación con un mayor seguimiento y control de las deudas y créditos tributarios.

También destacó que, junto a la persecución del fraude, se potenció el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Para ello, se incrementó el número de trámites que el contribuyente puede realizar a través de Internet; se ampliaron los recursos de la red de oficinas de atención al ciudadano; se crearon programas para asistir  a pymes y autónomos; aumentaron en un centenar los efectivos destinados a la gestión de tributos; y se firmaron nuevos convenios de colaboración con colectivos profesionales como los notarios.

Por otro lado, las actuaciones de la Consejería se centraron en someter a revisión todas las declaraciones presentadas por los contribuyentes mediante el cruce de información,  intensificar el control sobre sectores y actividades de mayor riesgo y potenciar la investigación patrimonial de los deudores para lograr una efectiva recaudación.

Por último, el consejero consideró que la línea ascendente iniciada en el afloramiento del fraude se incrementará con la reciente creación de la Agencia Tributaria Canaria, “que nos dota de un nuevo modelo organizativo más eficaz para la gestión e inspección con el fin de maximizar la recaudación y fortalecer las estructuras para combatir el fraude”.

Desarticulada una estructura financiera internacional dedicada al blanqueo de capitales y a la estafa en Canarias

Ofrecían un producto financiero de alta rentabilidad 

-   Crearon sociedades ficticios en Estados Unidos, Gran Bretaña e Islas Comores

Gran Canaria (Canarias), 09 de enero de 2015 / Sucesos - Delitos financieros / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una estructura financiera internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de delitos financieros y a la estafa de inversores en Canarias. Ofertaban un producto financiero de alta rentabilidad, para ello crearon sociedades fantasmas en  Estados Unidos, Gran Bretaña e Islas Comores.

La investigación comenzó en agosto de 2013, por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas. Durante casi año y medio de trabajo, los funcionarios actuantes han detectado e investigado operaciones inversionistas internacionales, de naturaleza fraudulenta, con un montante aproximado de 1.000.000 de euros, llevadas a cabo por esta organización.

Como resultado de las pesquisas practicadas, y en sucesivas etapas, se ha procedido a la detención de 3 personas e imputación de otras 2, dos de ellas residentes en Santa Cruz de Tenerife y tres en Las Palmas de Gran Canaria. También se llevó a cabo una entrada y registro en Santa Cruz de Tenerife, donde se intervino diversa documentación y material informático, además de un vehículo de alta gama.

Esta organización operaba a través de varias sociedades fantasmas residentes en Estados Unidos, Gran Bretaña e Islas Comores (Centro financiero OFF-Shore). Todas estas sociedades mercantiles conformaban un entramado cuyas actividades dieron como resultado la creación de un banco ficticio que proporcionaba a los inversores la imagen de una entidad bancaria norteamericana sólida y solvente.

Esta entidad, constituida como “banca privada”, que supuestamente, también contaba con infraestructura bancaria en Suiza, no solo era depositaria de fondos provenientes de otros delitos financieros, sino que además conseguía captar fondos monetarios de otros inversores en las Islas Canarias. A estos inversores les prometían que estaban invirtiendo en un producto financiero denominado “Garantía Bancaria” como paso previo a la ejecución de un PPP, otro producto inversionista de alta rentabilidad y a muy corto plazo. Todo lo cual no era sino la forma de articular una operación fraudulenta de estafa.

En una de las operaciones, los fondos monetarios captados, que ascendían a 360.000 euros, fueron en parte dispuestos por el cerebro de la operación y en parte desviados, de forma fraccionada, a través de distintas cuentas bancarias de tipo “pantalla”, y residentes en el extranjero. Toda esta operativa se dispuso con el único fin de dificultar el rastreo y la averiguación del destino final de los fondos y conformaba un escenario de blanqueo internacional de capitales articulado a través de múltiples transacciones financieras.

Como consecuencia de lo actuado, los funcionarios policiales llevaron a cabo la detención del máximo responsable junto a su mano derecha en Tenerife, en el pasado mes de junio de 2014.

A finales del pasado mes de diciembre de 2014, se procedió a la detención de un tercer implicado, abogado de profesión y quien se acreditaba como representante legal de la “entidad bancaria” utilizada como presunto respaldo de la solvencia de las operaciones acometidas, y cuyo papel fue determinante en la captación de fondos referidos, incluso unió el nombre de su despacho de abogados a la oferta financiera fraudulenta realizada a los inversores. Además se procedió a la imputación de dos individuos que hacían de las funciones de poner en contacto a las víctimas con el máximo responsable de la organización.