La Policía Nacional detiene a 17 personas por vender prendas deportivas falsificadas

Se han incautado 1.682 prendas deportivas

Los detenidos distribuían la ropa en diferentes puestos del mercadillo municipal y varios locales de un conocido centro comercial de Maspalomas

Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana - Gran Canaria), 14 de julio de 2015 / Sucesos - Falsificación / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en distintos establecimientos de un conocido centro comercial y varios puestos del mercadillo municipal de Maspalomas, a 17 personas que vendían prendas deportivas falsificadas. A los detenidos se les imputa un presunto delito contra la propiedad industrial, contando varios de ellos con antecedentes policiales por hechos similares. Se han incautado 1.682 prendas.

La investigación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por representantes de las  diferentes marcas afectadas. Las prendas eran vendidas en establecimientos ubicados en un conocido centro comercial y en varios puestos del mercadillo municipal de la zona turística del sur de la isla. Los clientes, principalmente turistas, adquirían los productos bajo el convencimiento de que se trataban de prendas originales, ya que los detenidos las vendían a un precio muy similar al de las prendas no falsificadas.

En total se intervinieron 1.682 prendas deportivas, principalmente camisetas, pantalones y equipaciones de conocidos equipos de fútbol, que supone un perjuicio económico aproximado a los 137.500 euros a las marcas afectadas.

Instruidos los correspondientes atestados policiales, fueron remitidos a la Autoridad Judicial, quedando los detenidos en libertad con cargos.

La intervención policial fue llevada a cabo por agentes adscritos al Grupo U.D.E.V-Personas de Policía Judicial  de la Comisaría Local de Maspalomas. 

La Policía Nacional desarticula una red que concertaba matrimonios de conveniencia entre españoles y extranjeros en situación irregular

La operación ha sido llevada a cabo en Alicante

Han sido detenidas 66 personas, 43 varones y 23 mujeres, y se han llevado a cabo dos registros en Elche

Falsificaban documentos nacionales de identidad, pasaportes y permisos de conducir y blanqueaban dinero con envíos a Colombia de cantidades no superiores a 3.000 euros

Alicante (Valencia), 09 de abril de 2014 / Sucesos - Falsificación de Documentos / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Alicante una organización criminal que presuntamente concertaba matrimonios de conveniencia entre españoles y extranjeros en situación irregular. El entramado se dedicaba a la falsificación de documentos nacionales de identidad, pasaportes y permisos de conducir expedidos por centros oficiales, además blanqueaban capitales con el envío de importantes cantidades de dinero a Colombia, fraccionando los envíos en cantidades no superiores a 3000 euros. En el transcurso de la investigación se ha detenido a un total de 66 personas, 43 varones y 23 mujeres, de diferentes nacionalidades. La mayoría de las detenciones se han realizado en Elche, aunque también se han efectuado arrestos en la ciudad de Alicante, y en los municipios de Aspe y Benidorm.

La operación se inició en el mes de noviembre del año pasado, cuando se detectó la celebración de diversos matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y colombianos en el Juzgado de Paz de la localidad de Aspe. En alguna ocasión ni siquiera estaba presente en España el contrayente de nacionalidad extranjera. Fruto de la investigación y gestiones practicadas, se pudo comprobar que detrás de estos actos se encontraba una organización delictiva, cuyos componentes residían en su mayor parte en la localidad de Elche y su ámbito de actuación afectaba a diversas provincias de la geografía española.

La organización daba completa cobertura a estas personas, desde preparar todos los trámites para la celebración de estas bodas hasta conseguirles el permiso de residencia familiar comunitario. En este sentido, los miembros de la organización localizaban a las personas a las que iban a empadronar de forma fraudulenta o a aquellas que iban a hacer de testigos en este tipo de celebraciones. De la misma manera, y en los casos en los que necesitaban justificar tiempo de residencia en España, falsificaban documentos para acreditar su estancia en nuestro país. Los agentes lograron localizar en esta localidad alicantina otros cinco matrimonios efectuados de forma fraudulenta.

Blanqueados 88.000 euros fraccionados en cantidades no superiores a 3.000

La organización estaba dirigida por dos parejas, y sus miembros tenían funciones diferenciadas entre sí. Unos se encargaban de pagar ciertas cantidades de dinero a ciudadanos españoles, al objeto de que los mismos obtuviesen duplicados del DNI, Pasaporte y Permiso de conducir, entregando la fotografía de otros individuos de origen sudamericano. Otros utilizaban a terceras personas para, con periodicidad semanal, realizar envíos de dinero a Colombia, fraccionando éstos en cantidades no superiores a tres mil euros. Los agentes pudieron constatar que en menos de seis meses esta organización delictiva envió cerca de 88.000 euros.

Fruto de toda la investigación, se procedió a finales del mes de noviembre del año pasado a realizar dos registros domiciliarios en Elche, interviniendo numerosa documentación de ciudadanos colombianos, solicitudes de permiso de residencia y canje de permisos de conducir, diversos certificados de empadronamiento de ciudadanos colombianos y españoles en la localidad de Aspe, justificantes de envío de dinero a Colombia, seis teléfonos móviles, DNI españoles y numerosas fotografías tamaño carnet. Entonces se detuvo a 42 personas, prolongándose los arrestos hasta ahora. Del total de personas detenidas 55 son españolas, nueve colombianas, una ecuatoriana y otra de la república dominicana, de entre 21 y 68 años de edad.

La operación ha sido llevada a cabo por la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Alicante, la UDEV de la Comisaría Local de Elche y la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Elche.

Colombia ya no es el mayor productor de dólares falsos

Perú es el nuevo país donde se producen mayor cantidad de dólares falsos en el mundo.

EE.UU., 10 de septiembre de 2013 / Falsificación / Por: SERGIO GÓMEZ MASERI 

Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que Perú lo superó, así como en la producción de coca.

Durante más de una década, Colombia fue rey mundial en un no muy loable 'concurso': la producción de dólares falsos.

Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Secreto de Estados Unidos (SS por su sigla en inglés), el país ha sido despojado de este nefasto título, que ahora le corresponde al Perú.

Según el SS, órgano que se encarga de la defensa de la moneda estadounidense, en la nación inca se han generado más de 103 millones de dólares falsos en la última década. Más de la mitad de ellos, en el último año.

Tan grande es el problema que el SS se vio obligado a abrir una oficina en Lima dedica al combate de este crimen. De acuerdo con investigadores del Servicio Secreto, la migración de la industria de la falsificación de dólares a este país estaría relacionada con el Plan Colombia, el millonario esfuerzo antidroga financiado en parte por EE. UU., que se lanzó en el 2001.

Agregan que la presión ejercida contra los carteles de la droga ha provocado un movimiento del negocio hacia Perú, donde también llegaron las redes que se dedican a la producción y tráfico de dólares. Una tendencia que también había sido constatada tanto por EE. UU. como por la ONU.

De acuerdo con un informe de la Casa Blanca de junio del 2012, Perú también se ha convertido en el principal productor de cocaína del mundo, otro título que Colombia mantuvo durante 16 años (desde 1997).

Ese año, según las estadísticas de EE. UU., Perú alcanzó una producción total de cocaína de 358 toneladas métricas, mientras que la de Colombia se ubicó en 215 toneladas.

Así mismo, se estima que este país también ha superado a Colombia en cantidad de hectáreas cultivadas con matas de coca.

El último reporte de la ONU, de finales del mes pasado, cifra en 48.000 las hectáreas de coca que existían sembradas en Colombia, al cierre del 2012.

Y aunque la ONU aún no pública las cifras de Lima, se da por descontado que serán más, pues en el 2011 estas ya alcanzaban 62.500 hectáreas y solo se erradicaron unas 14.000 durante el año pasado.

Si la ONU confirma el dato, Perú se habrá convertido en rey absoluto del negocio de la coca: primeros en producción potencial, en hectáreas sembradas y, ahora, en dólares falsificados.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO WASHINGTON

La Policía Nacional detiene a tres personas que defraudaron 100.000 € en cuentas online abiertas con documentos falsos

Utilizaban datos sacados de Internet para falsificar DNIs con los que solicitaban tarjetas bancarias 

Usaban filiaciones de personas fallecidas para conseguir no ser descubiertos y nóminas falsificadas de funcionarios del Estado para conseguir aparentar mayor solvencia

Valencia (España), 03 de julio de 2013 / Sucesos - Falsificación / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres personas, miembros de una misma familia, que defraudaron 100.000 euros en cuentas online abiertas con documentos falsos. Utilizaban datos  sacados de Internet para falsificar DNIs con los que solicitaban tarjetas bancarias. Usaban filiaciones de personas fallecidas para conseguir no ser descubiertos y nóminas falsificadas de funcionarios del Estado para conseguir aparentar mayor solvencia.

Datos obtenidos en Internet

Las investigaciones comenzaron en noviembre del pasado año, al tener conocimiento la Policía de la existencia de un grupo de personas residentes en Valencia, que se dedicaba a la falsificación de DNIs para posteriormente solicitar tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias con departamentos online.

Para falsificar los documentos necesarios utilizaban algunos de datos de filiación que no correspondían con los del verdadero titular, sustituyendo también la fotografía por la de otra persona. Principalmente empleaban DNIs de personas nacidas entre los años 1900-1910 aproximadamente, ya que actualmente están fallecidas, para así dificultar ser descubiertos.

Estas falsificaciones eran elaboradas en ordenadores dotados con programas de tratamiento de imágenes, mientras que las filiaciones que usaban eran obtenidas en distintos Boletines Oficiales de la Comunidad Valenciana publicados en Internet. Además de los DNI, falsificaban nóminas de funcionarios del Estado –miembros del ejército o de la policía- para dotar a esa identidad de solvencia económica.

Solicitaban tarjetas en banca online y telefónica

Con toda la documentación ya preparada solicitaban tarjetas de crédito asociadas a estos documentos a través de banca telefónica o por Internet, sin necesidad de realizar ningún trámite presencial. Una vez conseguidas las tarjetas, procedían a realizar todo tipo de movimientos monetarios que no requirieran su presencia física, además de efectuar transferencias de dinero con destino a cuentas legales de miembros de la familia.

En una primera valoración se estima que la cuantía de lo estafado ascendería a 100.000 euros, acreditándose en el cauce de la investigación un total de diecisiete estafas.

En la conclusión de la investigación se han realizado tres registros domiciliarios en los que se ha intervenido 1.600 euros en efectivo; dos  tarjetas de crédito VISA PASS, con diversas filiaciones con las que se cometían las estafas; 1.850 cartuchos de armas cortas y largas de diferentes tipos de calibre; 4 cartuchos de punta hueca; 7 pendrives y 3 teléfonos móviles. Además se han decomisado 10 ordenadores, 2 escáneres de alta calidad y documentos con nuevas identidades falsas con los que cometer estafas y otro material empleado para realizar las falsificaciones. Los investigadores han encontrado numerosos documentos bancarios y contratos de cuentas que están pendientes de ser analizados.

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central de Documentos Falsos de la UCRIF Central, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y por la UCRIF de la Jefatura Superior de Valencia.

Desmantelado en Bogotá un centro de producción de billetes falsos de euro, dólares USA y pesos colombianos

En una investigación conjunta de la Policía Nacional española con agentes de Colombia, Europol y el Servicio Secreto de EEUU 

Incautados 465.000 euros, 1.168.000 dólares -todo en billetes de 100- y 9.250.000 pesos colombianos en billetes de 10.000 y 50.000

Buscaban en diferentes ciudades de Colombia intermediarios para cambiar la moneda falsa por dinero auténtico, a los que engañaban argumentando que era dinero procedente de actividades ilícitas

Hay cinco detenidos, entre ellos el líder de la trama y responsable de la impresión de la moneda falsa

Bogotá (Colombia). 25 de junio de 2013 / Sucesos - Falsificación / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Policía Nacional de Colombia, Europol y el Servicio Secreto de los EEUU han desmantelado en Bogotá un centro de producción de billetes falsos de euro, dólares USA y pesos colombianos. Hay cinco detenidos, entre ellos el líder e impresor de la moneda falsificada. Buscaban en diferentes ciudades de Colombia intermediarios para cambiar la moneda falsa por dinero auténtico, a los que engañaban argumentando que era dinero procedente de actividades ilícitas. En total se han incautado de 465.000 euros en billetes de 100, 1.168.000 dólares -también de 100- y 9.250.000 pesos colombianos en billetes de 10.000 y 50.000.

Centro de operaciones en Colombia

La investigación se inició en septiembre del año pasado cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización delincuencial, asentada en Colombia, que se dedicaba a la fabricación de billetes falsos de diferentes divisas. El grupo producía falsos billetes de euro, dólares americanos y pesos colombianos. Una vez elaborados buscaban intermediarios a los que engañaban para cambiar las falsificaciones por dinero auténtico con rapidez. 

Fruto de las primeras pesquisas los agentes averiguaron que el grupo contaba con una estructura jerárquica definida. Los miembros tenían roles específicos asignados según sus destrezas y habilidades. El líder del grupo era el encargado de imprimir los billetes y de aportar los recursos económicos necesarios para su elaboración. Entre sus colaboradores había una persona encargada de “maquillar” las divisas falsificadas y de corregir posibles errores de los billetes. 

Cambiaban falsas divisas por dólares originales

Una vez que tenían los billetes, elaborados mediante la modalidad de litografía tipo offset e inkjet, el líder buscaba víctimas en Colombia a las que engañar con diferentes excusas para cambiar el dinero falso por auténtico de forma rápida. Seleccionados los “primos”, dos miembros de la trama residentes en Bogotá, se encargaban de mantener diferentes contactos con los elegidos. Para convencerles utilizaban como argumentación que el dinero procedía de actividades ilícitas y necesitaban cambiar, a cambio de una comisión, las divisas por dólares rápidamente. Una vez que lograban obtener el dinero auténtico desaparecían del lugar sin dejar rastro, quedándose las víctimas con el dinero falso. 

La operación ha culminado con la desarticulación total de la banda y la detención de sus cinco miembros en la ciudad de Bogotá. Agentes españoles especializados se desplazaron hasta la capital colombiana en la fase final de la investigación. Además de los arrestos, se han realizado cuatro registros en los que se han incautado 1.168.000 dólares USA en billetes de 100, 465.000 euros también en billetes de 100, 9.250.000 pesos colombianos en billetes de 10.000 y 50.000, dos máquinas offset y numerosos instrumentos y útiles necesarios para llevar a cabo las falsificaciones.

La investigación has sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España de la UDEF central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial en una operación conjunta con Policía Nacional de Colombia (DIJIN e Interpol), Europol y el Servicio Secreto de EEUU.