Realizaban envíos masivos de “cartas nigerianas” con la finalidad de hacer creer a los receptores que habían sido agraciados con un premio de lotería o que eran beneficiarios de una cuantiosa herencia y que debían hacer frente a unos gastos de gestión para recibir el dinero
También empleaban distintas técnicas de ingeniería social, entre las que destaca el phishing, para obtener los números de cuenta y claves de acceso de usuarios de banca electrónica con las que hacían transferencias fraudulentas
Murcia (España), 02 de marzo de 2016 / Sucesos - envíos masivos de “cartas nigerianas” / Gabinete de Prensa.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 17 miembros de una red internacional responsable de estafar más de 2,5 millones de euros a víctimas de varios países. Los arrestados realizaban envíos masivos de correos electrónicos con la finalidad de hacer creer a los receptores de los mismos que habían sido agraciados con un premio de lotería o que eran beneficiarios de una cuantiosa herencia y que debían hacer frente a unos gastos de gestión para recibir el dinero. También empleaban distintas técnicas de ingeniería social, entre las que destaca el phishing, para obtener los números de cuenta y claves de acceso de usuarios de banca electrónica con las que hacían transferencias fraudulentas.
Víctimas de Australia, Estados Unidos, Arabia Saudí y España
Las investigaciones se iniciaron a raíz de detectar la presencia en España de una red dedicada a la comisión de múltiples estafas a través de Internet, cuyas víctimas eran principalmente ciudadanos de terceros países como Australia, Estados Unidos, Arabia Saudí u otros con un elevado nivel de vida. Las primeras indagaciones permitieron a los agentes identificar varios de los presuntos responsables de estas prácticas ilícitas y sirvieron para comprobar que la organización criminal se había especializado en dos tipos de fraude.
La primera de estas estafas se trataba del tradicional timo de las “cartas nigerianas”. Un sistema que consiste en el envío de correspondencia postal o correos electrónicos, haciendo creer a las víctimas que han sido agraciadas con un premio de la lotería española o que son beneficiarios de una cuantiosa herencia. La segunda y más importante, consistía en obtener por medio de distintos métodos, entre los que predominaba el phishing, los números de cuenta de las víctimas, así como los códigos de su banca electrónica, con lo que conseguían hacer transferencias fraudulentas desde las cuentas de esas víctimas a las suyas sin que, en muchas ocasiones, los perjudicados se dieran cuenta.
Murcia, Alicante y Málaga como centro de operaciones
En España el núcleo principal de la organización estaba establecido en las provincias de Murcia, Alicante y Málaga. Los miembros más destacados y con mayor responsabilidad dentro de la red eran ciudadanos de origen nigeriano. Por otro lado los españoles de la trama actuaban como “conseguidores” de las cuentas bancarias que utilizaban para ingresar los flujos de dinero obtenidos de forma fraudulenta. Estos últimos también se ocupaban de extraer el efectivo una vez ingresado en estos depósitos.
Durante el desarrollo de la investigación se pudo comprobar que se trataba de una red muy activa, lo que les permitía obtener enormes beneficios. Estos ingresos eran en su mayor parte enviados a Nigeria, bien como dinero en efectivo, o bien como capital mobiliario adquirido con ese dinero. En la investigación, se ha logrado acreditar una estafa de 2.500.000 de euros sólo en transacciones de flujos de dinero recibidas.
Una vez conocida la identidad y la localización de los presuntos autores de las estafas masivas se llevó a cabo la fase operativa de la investigación. Durante su desarrollo los agentes detuvieron a 17 personas en la provincia de Murcia y se incautaron de una gran cantidad de material informático, teléfonos móviles, múltiples tarjetas SIM, así como documentación acreditativa de las estafas realizadas. También se han intervenido vehículos de alta gama y dinero en efectivo.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDEF Central y de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.
