Se dedicaban a la recompra fraudulenta de derechos de multipropiedad de ciudadanos extranjeros
Desde dos locales utilizados como call-centers captaban a sus víctimas, principalmente ciudadanos de varios países de la Unión Europea, y a sus colaboradores
Han sido arrestadas 15 personas, entre ellas los máximos responsables de la trama justo en el momento en el que iban a realizar un pago en efectivo de más de 8.000 euros
Hasta el momento se han registrado más de 150 denuncias de este tipo de fraudes
Madrid (España), 26 de julio de 2014 / Sucesos - fraudulenta de derechos / Gabinete de Prensa.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado que estafó más de tres millones de euros mediante fraudes vinculados al time sharing. Se dedicaban a la recompra fraudulenta de derechos de multipropiedad de ciudadanos extranjeros. La red disponía de dos locales que utilizaban como call-centers desde donde captaban a sus víctimas, ciudadanos de varios países de la Unión Europea, y también a sus colaboradores. Han sido arrestadas 15 personas, entre ellas los máximos responsables de la trama justo en el momento en el que iban a realizar un pago en efectivo de más de 8.000 euros. Hasta el momento se han registrado más de 150 denuncias de este tipo de fraude, la mayoría realizadas por ciudadanos de distintos países de la Unión Europea.
Pago por adelantado
La investigación comenzó a finales de marzo del presente año, tras la recepción de numerosas denuncias de ciudadanos de varios países de la Unión Europea, que habían sido víctimas de una estafa vinculada con el time sharing o multipropiedad. Los agentes averiguaron que esta organización contactaba con los afectados a través de llamadas telefónicas y les ofrecía recomprar sus derechos de multipropiedad. Con el objeto de sufragar los gastos de la gestión del supuesto contrato de compra, exigían a las víctimas un pago por adelantado aunque la compra no se llegaba nunca a realizar ni el importe entregado era devuelto.
14 detenidos en una transacción de efectivo
Una vez avanzada la investigación se consiguió descubrir la identidad de varios de los receptores de las transferencias lo que llevó a destapar al resto de los componentes y a la desarticulación de la trama. Tras realizar un dispositivo policial se arrestó a 15 personas, entre ellas los máximos dirigentes de la organización, justo en el momento en el que se realizaba entre ellos un pago en efectivo de más de 8.000 euros. El resto de los detenidos son aquellos que se dedicaban a captar a los operadores telefónicos que engañaban a las víctimas de las estafas y a los colaboradores.
Además, se han realizado cuatro registros dos en los domicilios de los dirigentes y dos más en los locales que utilizaban como call-centers, donde se ha incautado numerosa documentación, contratos de sociedades y listados de personas con las que habían contactado que servirá a los agentes para poder descubrir nuevas víctimas del fraude. También se ha intervenido 11.426 euros en efectivo, seis ordenadores portátiles, diez USB y dos discos duros externos.
La operación se ha llevado a cabo por agentes de la sección de Fraude Financiero de la UDEF Central, Comisaría General de Policía Judicial y la UDYCO de la Jefatura Superior de Las Palmas de Gran Canaria.
Consejos para evitar ser víctima de este tipo de fraudes
Desconfíe de ofertas dudosas o demasiado ventajosas. Compruebe si el vendedor está inscrito en algún registro oficial. No firme nada en el momento y tómese su tiempo para estudiar toda la información, folletos informativos y contrato de venta.
Sospeche de llamadas telefónicas para volver a comprar o revender su tiempo compartido a un precio poco realista, o si le dicen que ya hay un comprador potencial, podría tratarse de una estafa.
Solicite toda la información sobre localización del edificio, confort, gestión,… y exija que se le entreguen todos los datos por escrito (si el edificio está terminado, si todos los servicios están en funcionamiento,…)
Intente conseguir la dirección de otras personas dueñas de un tiempo compartido en el mismo lugar, para poder ponerse en contacto en caso de existir algún contratiempo o solicitarles información.
Exija que todos los gastos sean enumerados claramente en el contrato, así como la manera en que evolucionan o cómo serán controlados.
Visite el inmueble antes de firmar el contrato y no se fíe de fotografías que podrían no ser actuales o estar trucadas.
Desde dos locales utilizados como call-centers captaban a sus víctimas, principalmente ciudadanos de varios países de la Unión Europea, y a sus colaboradores
Han sido arrestadas 15 personas, entre ellas los máximos responsables de la trama justo en el momento en el que iban a realizar un pago en efectivo de más de 8.000 euros
Hasta el momento se han registrado más de 150 denuncias de este tipo de fraudes
Madrid (España), 26 de julio de 2014 / Sucesos - fraudulenta de derechos / Gabinete de Prensa.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado que estafó más de tres millones de euros mediante fraudes vinculados al time sharing. Se dedicaban a la recompra fraudulenta de derechos de multipropiedad de ciudadanos extranjeros. La red disponía de dos locales que utilizaban como call-centers desde donde captaban a sus víctimas, ciudadanos de varios países de la Unión Europea, y también a sus colaboradores. Han sido arrestadas 15 personas, entre ellas los máximos responsables de la trama justo en el momento en el que iban a realizar un pago en efectivo de más de 8.000 euros. Hasta el momento se han registrado más de 150 denuncias de este tipo de fraude, la mayoría realizadas por ciudadanos de distintos países de la Unión Europea.
Pago por adelantado
La investigación comenzó a finales de marzo del presente año, tras la recepción de numerosas denuncias de ciudadanos de varios países de la Unión Europea, que habían sido víctimas de una estafa vinculada con el time sharing o multipropiedad. Los agentes averiguaron que esta organización contactaba con los afectados a través de llamadas telefónicas y les ofrecía recomprar sus derechos de multipropiedad. Con el objeto de sufragar los gastos de la gestión del supuesto contrato de compra, exigían a las víctimas un pago por adelantado aunque la compra no se llegaba nunca a realizar ni el importe entregado era devuelto.
14 detenidos en una transacción de efectivo
Una vez avanzada la investigación se consiguió descubrir la identidad de varios de los receptores de las transferencias lo que llevó a destapar al resto de los componentes y a la desarticulación de la trama. Tras realizar un dispositivo policial se arrestó a 15 personas, entre ellas los máximos dirigentes de la organización, justo en el momento en el que se realizaba entre ellos un pago en efectivo de más de 8.000 euros. El resto de los detenidos son aquellos que se dedicaban a captar a los operadores telefónicos que engañaban a las víctimas de las estafas y a los colaboradores.
Además, se han realizado cuatro registros dos en los domicilios de los dirigentes y dos más en los locales que utilizaban como call-centers, donde se ha incautado numerosa documentación, contratos de sociedades y listados de personas con las que habían contactado que servirá a los agentes para poder descubrir nuevas víctimas del fraude. También se ha intervenido 11.426 euros en efectivo, seis ordenadores portátiles, diez USB y dos discos duros externos.
La operación se ha llevado a cabo por agentes de la sección de Fraude Financiero de la UDEF Central, Comisaría General de Policía Judicial y la UDYCO de la Jefatura Superior de Las Palmas de Gran Canaria.
Consejos para evitar ser víctima de este tipo de fraudes
Desconfíe de ofertas dudosas o demasiado ventajosas. Compruebe si el vendedor está inscrito en algún registro oficial. No firme nada en el momento y tómese su tiempo para estudiar toda la información, folletos informativos y contrato de venta.
Sospeche de llamadas telefónicas para volver a comprar o revender su tiempo compartido a un precio poco realista, o si le dicen que ya hay un comprador potencial, podría tratarse de una estafa.
Solicite toda la información sobre localización del edificio, confort, gestión,… y exija que se le entreguen todos los datos por escrito (si el edificio está terminado, si todos los servicios están en funcionamiento,…)
Intente conseguir la dirección de otras personas dueñas de un tiempo compartido en el mismo lugar, para poder ponerse en contacto en caso de existir algún contratiempo o solicitarles información.
Exija que todos los gastos sean enumerados claramente en el contrato, así como la manera en que evolucionan o cómo serán controlados.
Visite el inmueble antes de firmar el contrato y no se fíe de fotografías que podrían no ser actuales o estar trucadas.
