DETENIDAS 16 PERSONAS EN VARIAS PROVINCIAS POR UNA TRAMA DE ESTAFAS EN CONTRATACIONES DE HIPOTECAS, CREDITOS E INVERSIONES, CON UN BENEFICIO FRAUDULENTO DE, AL MENOS, 250.000 EUROS EN UN SOLO AÑO.
Las Palmas de GC, 19 de septiembre de 2011 | Sucesos | Gabinete de Prensa.
En el marco de la “OPERACIÓN M. DRACK” y tras una ardua investigación por parte del Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de las Palmas, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Canarias, iniciada en el mes de febrero del presente año, y por el que se instruyen Diligencias Previas por el Juzgado de Instrucción número SEIS de Las Palmas de G.C., se ha conseguido desarticular una importante organización que operaba en todo el territorio nacional, la cual disponía de una complicada estructura con la finalidad de llevar a cabo su actividad delictiva, de forma efectiva y sin levantar sospechas entre las víctimas, dotando de una apariencia legal a sus transacciones.
Dicha organización se dedicaba a la realización de estafas cometidas a través de contrataciones de hipotecas, rehipotecas, reunificación de deudas y pólizas de crédito e inversiones de alta rentabilidad denominadas “SKR” que nunca se llegaban a materializar y por las que se cobraban diferentes cantidades de dinero en concepto de tasaciones y gastos de gestión.
La cabecilla de la organización utilizaba el nombre de “Miriam DRAK” en realidad María Estrella G.H., la cual operaba desde Madrid y se valía de numerosos intermediarios distribuidos por distintas provincias de España, cuya función era la de captar clientes con la finalidad de que contratar nuevas operaciones financieras, ( la mayoría de los clientes las contratan para poder pagar deudas sobre hipotecas anteriores y embargos inminentes ), que finalmente nunca se llevaban a cabo a pesar de que algunas fueron contratadas y presuntamente gestionadas desde el año 2009.
Los autores manifestaban ser intermediarios en inversiones para la Banca China, siendo su trabajo reinvertir ese dinero en productos financieros en España.
DETENCIONES
• Santa Cruz de Tenerife: En colaboración con el Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife a Ana María G.H.,- Ruth María A.G.,- José Luis R.D.- y Germán S.F.
• Las Palmas: Agustín S.M.,- Federico Julio F.G.,- y Elisa S.S.,
• Madrid: en colaboración con Grupo III de Fraude Financiero, Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial a Miriam DRAK llamada en realidad María Estrella F.G. actualmente en prisión, a María Luisa L.F. y Javier L.F. en Alcalá de Henares y a Luis Fernando B.C. en Guadalajara.
Hasta el momento, se tiene conocimiento de aproximadamente trescientas personas estafadas en Santa Cruz de Tenerife y unas cien en Las Palmas de G.C. que junto con el total de víctimas de esta estafa los autores habrían obtenido unos beneficios en menos de un año, de aproximadamente doscientos cincuenta mil euros.
El resto de las detenciones se llevaron a cabo en Málaga con la colaboración del Grupo de Fraude de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga donde se detuvieron a José D.P.,- Antonia C.D.,- Mercedes F.C. y Alfredo Omar G.G., y en Barcelona, con la colaboración del Grupo I de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Cataluña, se procedió a la detención de J.M.C., sumando hasta el momento un total de 16 detenidos.
Se ha procedido también al bloqueo de varias cuentas bancarias que eran utilizadas por esta organización para realizar los ingresos de los clientes.
Hay que significar que en la actualidad, el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, lleva las investigaciones y se encuentra examinando la ingente cantidad de documentación incautada en los diferentes registros domiciliarios practicados, por lo que no se descartan nuevas detenciones, y la aparición de nuevos perjudicados que podrán ponerse en contacto con dicho grupo en el teléfono 928 30 47 72.
Asimismo, y con la finalidad de que no se quede ningún hecho delictivo sin esclarecer, se hace necesario el reiterar la invitación de la Jefatura Superior de Policía de Canarias a todos los puedan encontrarse afectados por esta estafa a dirigirse al Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada de Policía Judicial con teléfono 928 30 4772, para indicarle los pasos a seguir.
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