Macro operación en toda España contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en establecimientos de compraventa de oro

En Una Actuación Conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria

Desarticulada uña de rojo color de 180 Empresas Que Aprovecho el auge en la compraventa de Metales preciosos párr Emitir facturas Falsas Porción del del hasta 1.000 Millones de euros Anuales y blanquear ASI Beneficios provenientes del comercio del oro, estafas masivas, Fraudes inmobiliarios e INCLUSO el narcotráfico

El conglomerado, Que utilizaba Empresas ficticias Y testaferros, also Servia párr introducir en el circuito legal joyas robadas y defraudar en el Pago de Impuestos

Cerca de 600 Investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria En Si de Han Coordinado Parrafo registrador 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al pà º blico y domicilios y Empresas instrumentales

Madrid (España), 13 de febrero de 2014 / Sucesos - Oro y Plata / Gabinete de Prensa.

Operación macro Una Conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha Permitido desmantelar Una trama de fraude fiscal Y Blanqueo De Capitales En torno al comercio de Metales preciosos en España. Heno 164 Detenidos ES 12 Provincias, Si de Han incautado 6,5 TONELADAS de oro y plata Junto a 1.690.000 euros En Efectivo Y En Si de bienes de han BLOQUEADO porcion de valor Superiores De un euros. los 16.000.000 El entramado, POR Formado 180 Empresas, Aprovecho el auge en la compraventa de oro y plata Parr Emitir facturas Falsas Porción del del hasta 1.000 Millones de euros Anuales y blanquear ASI Beneficios provenientes del comercio del oro, estafas masivas, Fraudes inmobiliarios e INCLUSO EL narcotráfico. El conglomerado, Que utilizaba ficticias Empresas y testaferros, tambien Servia párr introducir en EL Joyas circuito legales robadas y defraudar en el Pago de Impuestos. Cerca de 600 Investigadores de la Policía y de la Agencia Tributaria En Si de Han Coordinado Parrafo registrador 88 establecimientos de compraventa de oro abiertos al pà º blico, domicilios y Empresas instrumentales.

Exportadas Toneladas de Oro y Plata

Las Investigaciones Sobre el Complejo entramado empresarial comenzaron en 2012 en Valencia y Sí de Han Extendido a Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, ​​Tarragona, Castellón, Alicante, Córdoba, Granada, Toledo y Valladolid. En la base de de De la Red En Si encuentran casas de compraventa de oro diseminadas Porción toda españa Que compaginan El Comercio Distintas Concentraciones ilícitas Actividades Actividades Actividades Actividades Jurídicas. Por Encima de los Establecimientos abiertos al pà º blico funcionan Empresas mayoristas y fundidoras Que reciben Todo el flujo de caja de oro, plata y platino Parr exportarlo al Extranjero. Este flujo de caja de Metales preciosos Adquirido Época y vendido Con La alcaldesa opacidad Posible, MEDIANTE EL USO De Registros Y Contabilidades Paralelas, y EN EL SE encuentran Piezas de oro y plata robadas de Que introducidas ASI Eran En El circuito legal. ADEMAS, SE de de han detectado Unas cuotas defraudadas a la Hacienda Pública por Empresas mayoristas del sector de, al Menos, 9 Millones de euros, y La Agencia Tributaria ha Bloqueado devoluciones De IVA IMPORTE Porciones De 10 Millones de euros.

Instrumento Parr Grandes Grupos Criminales

De forma Paralela y de auxiliares de Como En Si Hallan Seis Grupos societarios Dedicados a Emitir facturas simuladas a Través de empresas ficticias o creadas de forma efímera Parr ESE Único aleta. SOLO en el Ejercicio fiscal 2012 los Investigadores de de han detectado ONU Volumen de Facturas ficticias De 1.000 Millones de euros. ESTAS facturas Irregulares Sí ofrecían asímismo Una Otros Grupos Criminales, Nacionales e Internacionales, Con El Objetivo de blanquear Parrafo ELLOS Grandes Sumas procedentes de estafas masivas (Cartas nigerianas), Fraudes inmobiliarios o narcotráfico.

Durante la fase definitiva del Operativo, CERCA DE 600 Investigadores de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria de Han Registrado 51 Establecimientos de compraventa de Oro Abiertos al publico sin lo Largo de Todo el País. La Investigación ha Sido Desarrollada conjuntamente Porción Agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Valencia, Murcia y Málaga, la ASI COMO Porción Funcionários de la Dependencia Regional de Inspección de Valencia y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria, de Con La Colaboración de Agentes de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción, del Goit, de Agentes de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana de las jefaturas y Provincias Donde Sí ha DESARROLLADO la Operación y de las Dependencias Regionales de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía, Murcia y Barcelona.