Intervenidas 1.800.000 dosis de sustancias anabolizantes y medicamentos falsos a un grupo que los elaboraba y los adquiría ilegalmente

Detenidas ocho personas en Gandía (Valencia)

Obtenían los principios activos en Bulgaria, país de origen de la mayoría de los arrestados, y elaboraban el producto final en un laboratorio clandestino que ha sido desmantelado en uno de los registros realizados

Entre las sustancias intervenidas hay 130 tipos de medicamentos diferentes, entre ellos excitantes sexuales, anabolizantes y hormonas del crecimiento

Sus principales clientes eran deportistas no profesionales relacionados con el mundo del fisicoculturismo

Gandía (Valencia - España), 18 de noviembre de 2015 / Sucesos - elaboración y distribución de sustancias anabolizantes y medicamentos / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho miembros de un grupo organizado dedicado a la elaboración y distribución de sustancias anabolizantes y medicamentos que ofertaban a través de diferentes páginas de Internet. Los arrestados obtenían el principio activo en el país de origen de la mayoría de ellos, Bulgaria, y una vez en España lo trataban en un laboratorio clandestino que ha sido desmantelado en Gandía (Valencia). Se han aprehendido 1.800.000 dosis de más de 130 tipos de sustancias diferentes entre las que destacan grandes cantidades de anabolizantes, excitantes sexuales y hormonas de crecimiento. Sus principales clientes eran deportistas no profesionales relacionados con el mundo del fisicoculturismo a los que hacían llegar el producto en entregas directas o a través de empresas de mensajería.

Prospectos y cartonaje falsificado para montar el producto final

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de marzo cuando los agentes tuvieron conocimiento de que varios individuos estaban distribuyendo gran cantidad de anabolizantes por toda la geografía española. Una vez identificados y localizados en la localidad valenciana de Gandía y tras realizar las pesquisas oportunas, los investigadores pudieron constatar que los investigados adquirían los principios activos en Bulgaria y que los trasladaban a nuestro país en sus automóviles o a través de empresas de paquetería. Una vez en España trabajaban el producto final en un laboratorio clandestino que tenían instalado en casa de uno de los arrestados donde se han encontrado multitud de prospectos y cartonaje falsificado. También se averiguó que otra forma de adquirir los productos era comprándolos ya elaborados en otros países como Grecia, Portugal o China. 

Tras varios meses de indagaciones se logró identificar a todos los sujetos que formaban parte del entramado y se llevó a cabo un dispositivo en el que se detuvo a ocho personas, siete de Bulgaria y una española, y se realizaron cuatro entradas y registros. En el domicilio del líder del grupo se localizó el laboratorio en el que elaboraban parte de las sustancias anabolizantes. En total se han intervenido más de 700 kilogramos de sustancias y medicamentos, y elementos para elaborar los productos. 

El proceso de distribución abarcaba toda España. Ofertaban sus productos a través de diferentes páginas de Internet. Su objetivo era llegar a clientes potenciales como deportistas amateurs relacionados con el mundo del fisicoculturismo. Una vez que se interesaban en el producto lo servían personalmente o mediante empresas de mensajería.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Consumo de la Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial y por agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Gandía.

Más de cinco millones de dosis intervenidas en lo que va de año

La Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje está formada por agentes especialistas en el tráfico de medicamentos legales, ilegales y falsificados, así como en la búsqueda y detección de laboratorios clandestinos y el engorde ilegal de ganado. Además, operaciones destinadas a proteger el entorno y todas las investigaciones relativas a temas de dopaje entre deportistas de élite.

Durante el año 2015 la Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje ha realizado 5 operaciones, con un resultado 51 detenidos y más cinco millones de dosis incautadas.

Un equipo conjunto de investigación formado por España, Bulgaria y Europol desarticula un grupo multidelictivo que operaba a nivel mundial

Para coordinar esta operación se ha activado por primera vez un Centro de Coordinación en la sede de Eurojust en la Haya

La investigación en nuestro país se centró en la clonación de tarjetas y el uso fraudulento de medios de pago, actividad con la que obtuvieron unos beneficios que superarían el millón de euros

Habían formado un entramado compuesto por dos tipos de células, unas especializadas en la colocación de dispositivos en cajeros para obtener los datos de las bandas magnéticas, y  las otras expertas en la clonación de tarjetas y la posterior extracción fraudulenta de efectivo 

En España la Policía Nacional ha detenido a 14 personas de nacionalidad búlgara a las que hay que sumar otros 11 arrestos, también de ciudadanos búlgaros, realizados en su país de origen y Hungría

El líder de la red contaba con dos laboratorios para analizar distintos tipos de dispensadores de efectivo y fabricar dispositivos de obtención de contenidos de las bandas magnéticas y contraseñas, que han sido desmantelados en Bulgaria

Madrid (España), 22 de febrero de 2014 / Sucesos -  multidelictivo / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional, integrados en un equipo conjunto de investigación del que además han formado parte agentes de la  Agencia Estatal para la Seguridad Nacional de Bulgaria, Eurojust y Europol, han  desarticulado un grupo multidelictivo que operaba a nivel mundial. Entre las actividades delictivas a las que presuntamente se dedicaba esta organización están los robos en domicilios, el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de vehículos; y de forma más destacada a la clonación de tarjetas y el uso fraudulento de medios de pago, ilícitos estos últimos en los que se ha centrado la investigación en nuestro país y con los que habrían obtenido unos beneficios que superarían el millón de euros. El operativo se ha saldado con la detención de 25 personas de nacionalidad búlgara (14  en España, 10 en Bulgaria y una en Hungría). La estructura del entramado asentada en España estaba compuesta por dos tipos de células, unas especializadas en la colocación de dispositivos en cajeros para obtener los datos de las bandas magnéticas, y  las otras expertas en la clonación de tarjetas y la posterior extracción de efectivo. El líder de la red, arrestado en Bulgaria, contaba en este país con dos laboratorios para analizar distintos tipos de dispensadores de efectivo y fabricar dispositivos de obtención de contenidos de las bandas magnéticas y contraseñas, que han sido desmantelados. 

“Ataques" a cajeros en Madrid

La investigación se inició en septiembre de 2012 después de que agentes de la Policía Nacional detectaran la presencia de miembros de esta organización en nuestro país. Concretamente en Madrid, se produjeron varios “ataques” a cajeros automáticos mediante la colocación de dispositivos para el clonado de las bandas magnéticas y la obtención del número PIN. A partir de la obtención de estos datos se produjeron en un breve espacio de tiempo disposiciones fraudulentas de efectivo en diferentes países. 

Durante la primera etapa de la investigación los agentes averiguaron que los responsables de la colocación de dispositivos eran personas de origen búlgaro. Estos sujetos realizaban la superposición de diferentes elementos en los cajeros para copiar la información de las bandas magnéticas y los códigos de seguridad de los propietarios. 
  

Red mundial con base en Bulgaria

Tras varios meses de investigaciones se pudo averiguar que el líder de la organización residía en Bulgaria, donde disponía de varios laboratorios dedicados al estudio de dispensadores de efectivo. Este sujeto, tras realizar un análisis exhaustivo de los cajeros, fabricaba componentes para copiar los datos de las bandas magnéticas y los números PIN. Estos dispositivos los distribuía entre diferentes grupos que la organización tenía repartidos por diferentes países.

También se comprobó que disponían de dos tipos de células distribuidas por todo el mundo. Las primeras estaban especializadas en la colocación de los dispositivos, fabricados y distribuidos desde Bulgaria, y en la obtención de los datos necesarios para el clonado completo de las tarjetas, para posteriormente facilitar toda esa información a la cabeza de la organización en Bulgaria. El segundo tipo se ocupaba de la clonación de las tarjetas, con los datos facilitados por la cabeza de la organización, y de la extracción posterior de efectivo en países diferentes a los que se obtuvieron esos datos.

Equipo conjunto coordinado por Eurojust

Durante la investigación se detectaron actividades de esta organización en decenas de países, entre los más destacados figuraban Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, México, Austria, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Argentina, Taiwán, Vietnam, Malasia y China. Teniendo en cuenta el contexto internacional en el que se movía esta organización, desde la Policía Nacional española se impulsó la firma de un acuerdo de creación de un Equipo Conjunto de Investigación en Eurojust, formado por agentes de España, Bulgaria y Europol. 

Fruto de esta colaboración, en octubre de 2013 se desarrolló la primera fase operativa en España, sobre una célula que operaba en la Comunidad Valenciana. Fueron detenidas seis personas, algunas de ellas cuando manipulaban cajeros automáticos, y se realizaron tres registros en los que obtuvo información relevante para continuar con las pesquisas. Uno de los pisos registrados en Valencia (en la localidad de Gandía) lo utilizaban como almacén para el material enviado desde Bulgaria.

La segunda fase se realizó de manera simultánea en España y Bulgaria. Varios efectivos de la Policía Nacional y de Europol se desplazaron hasta la República de Bulgaria para realizar labores de coordinación e intercambio de información en tiempo real. En esta ocasión fueron arrestadas otras 16 personas en España, Bulgaria y Hungría, y se realizaron registros en 14 domicilios y en dos empresas. 

Detención del líder y desmantelado de laboratorios

La última fase, desarrollada en Bulgaria con la participación de agentes de la Policía Nacional y de Europol, permitió la detención del líder de la organización y desmantelar dos laboratorios en los que fabricaban elementos electrónicos para superponerlos en los cajeros. Uno de estos lugares estaba especialmente protegido por la organización al disponer de circuito cerrado de televisión y perros adiestrados para evitar intrusiones. Además, el laboratorio estaba camuflado en la cocina como parte del mobiliario de la misma. Junto al máximo responsable de la organización fueron arrestadas otras dos personas. 

En los registros realizados durante las tres fases operativas desarrolladas se han intervenido numerosos dispositivos electrónicos de superposición para cajeros (destinados a la obtención de datos de las bandas magnéticas y a la grabación de los números secretos de los usuarios), tarjetas bancarias en blanco, dispositivos informáticos de almacenamiento, cintas y adhesivos para fijar los mecanismos, lectores/grabadores de bandas magnéticas, manuscritos con información sobre ubicaciones de cajeros susceptibles de manipulación, dos kilogramos de metanfetamina, numerosas dosis de cocaína, balanzas y material para manipular drogas. El hallazgo de estupefacientes y otra serie de indicios hallados durante la investigación confirman que la organización se dedicaba a otras actividades ilícitas. Además del narcotráfico y la clonación de tarjetas, se dedicaban a los robos en el interior de domicilios y al tráfico ilícito de vehículos. 

Más de un millón de beneficios en España

Según las estimaciones realizadas por los investigadores, los beneficios obtenidos en España de la clonación y uso fraudulento de los medios de pago, así como de otras actividades ilícitas que también desarrollaban, superan el millón de euros. 

La coordinación entre los países y organismos participantes ha sido muy fluida, realizándose varias reuniones presenciales, videoconferencias semanales y comunicaciones telefónicas a diario. Asimismo se han desarrollado reuniones de coordinación en Europa con los representantes de los países afectados por las actividades criminales de la organización. 

La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha sido desarrollada por agentes de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial; de la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Madrid; de la División de Cooperación Internacional y Unidad Nacional de Europol; la SDPOP-DANS y la Fiscalía Especializada de la República de Bulgaria; Europol y Eurojust.

La Policía Nacional detiene a dos fugitivos reclamados por Italia y Bulgaria

Los arrestados han sido localizados en Málaga y Alicante

Contra estos individuos había dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega por tráfico de drogas y por estafa 

Madrid (España), 07 de octubre de 2013 / Sucesos - drogas -  Estafa / Gabinete de Prensa.

Agentes de Policía Nacional han detenido en Málaga y Alicante a dos fugitivos reclamados por Italia y Bulgaria. Contra estos individuos había Órdenes Europeas de Detención y Entrega por estafa y por tráfico de drogas, respectivamente. 

62 kilos de hachís incautados en la localidad italiana de Bari

Francesco V., de 45 años de edad y natural de Italia fue detenido al existir contra él una OEDE dictada por las autoridades italianas. Los hechos por los que era buscado se remontan a 2005 y se produjeron en la localidad italiana de Bari. Francesco, que era uno de los jefes del Sindicato del Crimen, creó un grupo delictivo con otras personas para traficar con drogas. Él transportó 62 kilos de hachís, que fueron incautados en Molfeta (Italia) y que procedían de España. El narco fue arrestado en las inmediaciones de un gimnasio en Málaga por agentes del Grupo III de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Málaga.

Buscaba candidatos para trabajar en Australia como pastores

Dimitar Dimitrov P., de 40 años de edad y de nacionalidad búlgara, fue arrestado en las inmediaciones de su domicilio en Torrevieja (Alicante). Contra él pesaba una OEDE dictada por las autoridades de Bulgaria. El motivo de la orden se remonta al 2000 cuando Dimitar en el mes de febrero publicó un anuncio en los diarios nacionales búlgaros, en el que buscaba candidatos para trabajar en Australia como pastores. Las personas que deseaban ese empleo, recibieron cada uno de ellos un formulario, en el que se indicaba que él era el representante de una sociedad creada por el gobierno en Australia y que se encargaba de ser el intermediario entre los agricultores y los candidatos. Los que solicitaban el trabajo tenían que enviarle los datos y pagar una cantidad de dinero. Así consiguió estafar a 221 personas de diferentes ciudades que hicieron el pago sin que ninguna de ellas se fuera a trabajar a Australia. Además se constató que la sociedad que decía representar no existía. 

Todos los arrestos han sido coordinados por el Grupo de Localización de Fugitivos Internaciones de la Sección de Relaciones Internacionales de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial.