Desarticulada una organización internacional de origen iraquí dedicada a la introducción irregular de compatriotas en la Unión Europea

En una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil

Desarticulada una organización internacional de origen iraquí dedicada a la introducción irregular de compatriotas en la Unión Europea

• La organización introducía inmigrantes de forma irregular en espacio Schengen desde el Kurdistán iraquí hasta países del norte de Europa, España o Francia, donde se les introducía en camiones frigoríficos con destino Reino Unido

• Se les considera autores de los casos descubiertos en áreas de servicio de Ferreruela de Huerva y Villafranca del Campo, en la provincia de Teruel

• El principal responsable, un iraquí nacionalizado español residente en Valencia, dirigía los traslados de los inmigrantes por diferentes países de la Unión Europea, mientras que el resto de integrantes de la organización actuaban a modo de célula itinerante

• El precio del traslado oscilaba entre los 3.000 y 10.000 euros por persona en función de la modalidad de introducción y del riesgo para la integridad física

• El operativo se ha saldado con la detención de seis individuos, cinco en Valencia capital entre las que figura el principal líder del grupo, y una en Bilbao

• EUROPOL viene participando en la investigación desde hace varios meses y ha desplazado a Valencia una oficina móvil

Madrid (España), 21 de enero de 2018 /  Inmigración irregular - Policía Nacional y Guardia Civil - EUROPOL / Gabinete de Prensa

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la colaboración EUROPOL, han desarticulado una organización en España que llevaba varios años favoreciendo la inmigración irregular de ciudadanos procedentes del Kurdistán iraquí con tránsito en España, desde donde se les introducía en camiones frigoríficos con destino a Reino Unido.

Las investigaciones se iniciaron cuando el pasado mes de febrero de 2017, en un área de servicios de la población de Ferreruela de Huerva (Teruel) seis inmigrantes de nacionalidad iraquí (cuatro de ellos menores) y de la misma familia, son localizados en el interior de un camión frigorífico que transportaba mercancías con destino a Reino Unido. El mismo día se tuvo conocimiento de otro hallazgo de inmigrantes en situación irregular ocurrido en Chiva (Valencia). En este caso, son halladas dos personas de origen iraquí en el interior de un camión frigorífico.

Días más tarde, en marzo de 2017, en un área de servicio de Villafranca del Campo (Teruel) en el interior de un camión frigorífico que se dirigía a Reino Unido se localiza a ocho inmigrantes (cuatro de ellos menores) de nacionalidad iraquí. Fueron las propias personas transportadas en el interior de los remolques frigoríficos, quienes dieron la voz de alerta llamando a emergencias ante el temor a morir de frío.

Por los hechos anteriores y de forma paralela, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil iniciaron sendas investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, lo cual llevó a coincidencias entre ambos cuerpos. Detectadas dichas coincidencias, se creó un equipo conjunto de trabajo, coordinado por el Centro de Inteligencia y contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), con la finalidad de desmantelar la organización criminal asentada en España y sus ramificaciones en otros países. Se valoró también la importancia de incorporar a EUROPOL, para mantener el intercambio permanente de información con otros países de la Unión Europea.

Las investigaciones iniciales se centraron en torno a un individuo iraquí nacionalizado español y residente en Valencia, el cual condujo paulatinamente hasta otros miembros de la red y a los distintos países de la Unión Europea por los que se desplazaban y residían de forma itinerante para dificultar su detección. El mencionado individuo actuaba como líder de la organización supervisando las operaciones de traslado de los inmigrantes por los distintos países europeos por los que transitaban, hasta su destino final.

Para facilitar su movilidad geográfica dentro y fuera del espacio Schengen, los miembros de la organización disponían de residencia legal o incluso la nacionalidad de algún país europeo. Esto además favorecía los contactos entre otros integrantes de la organización asentados en Europa y los inmigrantes procedentes de Oriente Medio.

Así, con la colaboración de agentes de los diferentes países implicados y la participación de EUROPOL, se pudo conocer la estructura de la organización criminal y el modus operandi empleado.

Transporte en camiones frigoríficos con grave riesgo para la vida

La organización ha utilizado diferentes métodos para el tráfico de personas, si bien, el método utilizado preferentemente y que ha supuesto una novedosa modalidad en los procedimientos de este tipo de organizaciones criminales, es el transporte en camiones frigoríficos de mercancías con destino a Reino Unido, bien a través del corredor Cantábrico-Mediterráneo hasta puertos del norte de España como Santurce y Santander, bien a través de puertos y pasos fronterizos del norte de Francia, como Calais o Dunkerque.

Esta modalidad consiste en la introducción de grupos de entre 6 y 8 personas, generalmente familias con hijos menores de edad (incluso bebés de pocos meses) en el interior de camiones frigorífico con destino a Reino Unido. Los integrantes de la organización procuran obtener información detallada sobre del destino de los transportes y aprovechan el descanso nocturno del conductor del camión para, sin su conocimiento, introducen a las personas en el interior del remolque. Para ello, recolocan la carga del camión (generalmente hortalizas) y acondicionan un pequeño espacio en el que viajan (y se ocultan) las personas traficadas. Los encargados de realizar esta maniobra tienen la habilidad suficiente para la apertura de las cerraduras y sustitución de precintos sin que sea detectado forzamiento alguno cualquiera que sea el sistema de cierre del remolque.

El tiempo de estancia en el interior del camión ronda entre 30 y 40 horas, normalmente vehículos frigoríficos a temperaturas que no superan los 4ºC. La organización era consciente del riesgo que supone este tipo de viajes, actuando con absoluto desprecio a la vida e integridad de las personas transportadas, llegando incluso a golpear o suministrar algún hipnótico a quienes han entrado en pánico mientras viajan en el interior del camión.

Amplio margen de beneficios y blanqueo de capitales

El precio exigido por la organización oscila entre los 3.000 euros por persona en el caso de transporte en camión frigorífico y los 10.000 euros por persona si se trata de transporte en vía aérea con documentación falsificada o en auto caravanas.  

El precio se incrementa considerablemente si las víctimas solicitan el acompañamiento de un "pasador" de la organización en el interior del transporte. Ello supone un amplio margen de beneficios si se tiene en cuenta que los investigadores atribuyen a la organización, el tráfico ilícito de más de un centenar de personas en el pasado año.

El precio finalmente convenido se hace efectivo empleando el método hawala o bien en efectivo o utilizando empresas de envío de dinero, y fraccionando los envíos a nombre de destinatarios (mulas), que prestan su nombre a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Una vez que tienen asegurado el dinero pactado, los líderes de la organización recogen personalmente a las personas traficadas en los lugares convenidos para introducirlas en los camiones. De esta manera los miembros de la organización se aseguran la dificultad de detección por los investigadores de cualquier operación monetaria a su nombre que pudiera relacionarlos con actividades ilícitas.

Estructura fuertemente jerarquizada en varios niveles

La dirección de la organización era ostentada por una persona de origen iraquí, nacionalizado español y residente en Valencia. Se encargaba de asignar cometidos y tomar las decisiones fundamentales, como el precio del servicio, las rutas a utilizar y el reparto de beneficios. Su grado de especialización y confidencialidad era tan elevado que incluso se encargan personalmente de la introducción en el interior del camión, pues poseen la habilidad de hacerlo sin que el transportista lo note, sea cual sea el método de cierre o precinto del remolque.

En un nivel inferior se encuentran los "pasadores", que incluso viajan en el interior del transporte utilizado (camión o ferry).

Por su parte, otros miembros realizan la función de captadores, poniendo en contacto a las personas interesadas en acceder a la Unión Europea con los líderes de la organización a cambio de un porcentaje del importe que alcance la operación final. Ninguno de ellos reside en España, sino que operan en diferentes países y de manera itinerante.

Otros integrantes de la organización de menor nivel, desarrollan cometidos de apoyo, como alquiler de los vehículos o reserva de alojamiento, obtención de billetes de avión o tren y tareas similares. Entre ellos se encuentran los españoles detenidos.

Resultado fase explotación: seis detenidos y efectuados seis registros

El día 17 de enero de 2018 se procedió a la explotación de la operación realizándose un total de 6 registros procediéndose a la detención de 6 personas en Valencia y Bilbao.

Se han realizado simultáneamente cinco registros domiciliarios y de un local en Valencia, en los que han intervenido 15.000 euros y 8.000 dólares en efectivo, documentación bancaria, justificantes de remesas de dinero, soportes informáticos y dispositivos móviles cuyo contenido está siendo analizado por expertos, así como varios documentos de viaje. Además de los registros se llevó a cabo la detención de seis personas (Cinco en Valencia y una en Bilbao).

En el mismo operativo estuvo presente una oficina móvil de EUROPOL, en apoyo a los registros practicados y proporcionar intercambios inmediatos de información.

A los detenidos se les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y blanqueo de capitales. Hoy han sido puestos a disposición judicial del titular Juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel, bajo cuya dirección se han realizado todas las actuaciones. De forma paralela a lo anterior, dicho Juzgado de Instrucción ha ordenado el embargo de una vivienda, un vehículo, el bloqueo de varias cuentas bancarias titularidad de los investigados.

La Policía Nacional promueve una campaña de concienciación y prevención sobre los peligros en Internet y el cibercrimen

En el marco de la operación Blackfin, organizada por la NCA británica y coordinada por EUROPOL

Madrid (España), 11 de noviembre de 2015 / Vigilante Radio / Gabinete de Prensa.

Entre los días 12 y 15 de noviembre, agentes especializados de la Unidad de Investigación Tecnológica y representantes de las empresas antivirus Kaspersky, McAfee, Norton y Panda Security, asesorarán a los ciudadanos de los principales riesgos existentes al navegar por la Red

Durante cuatro días, los especialistas analizarán de forma gratuita los smartphones, tablets y ordenadores de los internautas que lo deseen en cuatro stands situados en las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, y en los centros comerciales de El Corte Inglés de Callao y Paseo de la Castellana

La operación Blackfin tiene como objetivo proporcionar una respuesta proactiva a las amenazas procedentes de las organizaciones criminales de ciberdelincuentes y concienciar a los ciudadanos en el uso seguro de Internet

Desmantelada una red criminal europea dedicada a los robos en domicilios

En una operación conjunta de la Policía Nacional española y los cuerpos de seguridad de Francia, Suecia, Grecia, Alemania, Portugal, Rumanía y Austria, con la coordinación de Europol

 En total han sido detenidas 95 personas, que se desplazaban continuamente a lo largo del continente para perpetrar los asaltos  

 Para sostener esta movilidad disponían de más de 300 pisos de seguridad en los que refugiarse con los objetos robados, principalmente joyas, que eran enviadas de inmediato a Georgia

 Hay 49 detenidos en España, donde por el momento se les imputa la comisión de 29 robos con fuerza en viviendas

 En nuestro país se han realizado 41 registros en los que se han intervenido 15.000 euros en efectivo, 34 documentos falsos, 84 relojes de alta gama, más de 200 piezas de joyería (entre ellas varios diamantes), dos lingotes de plata,  más de  100 teléfonos móviles, 40 portátiles, 19 tablets, 20 discos duros y 2 kilos de hachís, entre otros efectos

Madrid (España), 10 de septiembre de 2014 / Sucesos - robos de viviendas / Gabinete de Prensa.

Una operación conjunta de la Policía Nacional española y los cuerpos de seguridad de Francia, Suecia, Grecia, Alemania, Portugal, Rumanía y Austria, con la coordinación de Europol, ha permitido desmantelar una red criminal europea dedicada a los robos en domicilios. Sólo en nuestro país, donde han sido arrestadas 49 personas e imputadas otras 27, se les considera responsables por el momento de la comisión de 29 robos con fuerza en viviendas. En total han sido detenidas en toda Europa 95 personas, que se desplazaban continuamente a lo largo del continente para perpetrar los asaltos. Para sostener esta movilidad disponían de más de 300 pisos de seguridad en los que refugiarse con los objetos robados, principalmente joyas, que eran enviadas de inmediato a Georgia.

La investigación comenzó en enero de 2013 sobre ciudadanos georgianos pertenecientes a una organización criminal itinerante, los cuales cometían multiplicidad de delitos por todo el territorio europeo. La estructura de la red se dividía en pequeños grupos o células de entre 5 y 8 personas, cada una de ellas especializada en una actividad determinada (desactivación  de alarmas, vigilancias, bumping etc). Además de la especialización, la característica principal de estas células es la movilidad, tanto a nivel nacional, como entre países, especialmente cuando se producía alguna detención.

Importante infraestructura e identidades falsas

Cada uno de los grupos estaba interrelacionado con el resto a través de una organización, responsable de enviar, a través de servicios de paquetería, documentación con identidades falsas principalmente lituanas, rumanas, búlgaras y de la República Checa. De esta manera, cuando una célula se desactivaba a causa de la presión policial o por haber sido detenidos, sus miembros eran trasladados a otro país europeo, donde les surtían de nuevas identidades falsas y comenzaban de nuevo sus actividades delictivas.

Para que los encargados de ejecutar los robos pudieran alojarse mientras permanecían en un país, la organización utilizaba a mujeres en situación regular en dicho territorio para realizar el alquiler de las viviendas. Así disponían de más 300 domicilios repartidos por toda Europa, 60 de ellos en España. El modus operandi era siempre el mismo: una vez que tenían los objetos provenientes de los robos en domicilios, principalmente joyas, eran enviados de forma inmediata por paquetearía a Georgia y el dinero era transferido al mismo país empleando diversas empresas de envío de dinero.

76 detenidos e imputados en España

La operación ha culminado en toda Europa con un total de 95 detenidos y 175 registros practicados. En concreto, en España han sido arrestadas 49 personas como presuntas responsables de, al menos, 29 robos con fuerza en viviendas, e imputadas otras 27 como receptadores de los documentos falsos.

En nuestro país, los agentes de la Policía Nacional han practicado 41 registros domiciliarios en los que han intervenido 15.000 euros en efectivo, 34 documentos falsos, 84 relojes de alta gama, más de 200 piezas de joyería (entre ellas varios diamantes), dos lingotes de plata,  más de 100 teléfonos móviles, 40 portátiles, 19 tablets, 20 discos duros, 2 kilos de hachís y útiles para el robo en domicilios como llaves maestras, ganzúas, radiales extractores de cilindros, dos sopletes con bombonas de oxiacetileno, taladros industriales o testadores de diamantes. Todos los objetos intervenidos están siendo analizados por los investigadores a fin de comprobar su procedencia. 

La operación en España ha sido coordinada por Europol y agentes de la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial, y en ella han participado también de agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Barcelona, Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja.

Un equipo conjunto de investigación formado por España, Bulgaria y Europol desarticula un grupo multidelictivo que operaba a nivel mundial

Para coordinar esta operación se ha activado por primera vez un Centro de Coordinación en la sede de Eurojust en la Haya

La investigación en nuestro país se centró en la clonación de tarjetas y el uso fraudulento de medios de pago, actividad con la que obtuvieron unos beneficios que superarían el millón de euros

Habían formado un entramado compuesto por dos tipos de células, unas especializadas en la colocación de dispositivos en cajeros para obtener los datos de las bandas magnéticas, y  las otras expertas en la clonación de tarjetas y la posterior extracción fraudulenta de efectivo 

En España la Policía Nacional ha detenido a 14 personas de nacionalidad búlgara a las que hay que sumar otros 11 arrestos, también de ciudadanos búlgaros, realizados en su país de origen y Hungría

El líder de la red contaba con dos laboratorios para analizar distintos tipos de dispensadores de efectivo y fabricar dispositivos de obtención de contenidos de las bandas magnéticas y contraseñas, que han sido desmantelados en Bulgaria

Madrid (España), 22 de febrero de 2014 / Sucesos -  multidelictivo / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional, integrados en un equipo conjunto de investigación del que además han formado parte agentes de la  Agencia Estatal para la Seguridad Nacional de Bulgaria, Eurojust y Europol, han  desarticulado un grupo multidelictivo que operaba a nivel mundial. Entre las actividades delictivas a las que presuntamente se dedicaba esta organización están los robos en domicilios, el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de vehículos; y de forma más destacada a la clonación de tarjetas y el uso fraudulento de medios de pago, ilícitos estos últimos en los que se ha centrado la investigación en nuestro país y con los que habrían obtenido unos beneficios que superarían el millón de euros. El operativo se ha saldado con la detención de 25 personas de nacionalidad búlgara (14  en España, 10 en Bulgaria y una en Hungría). La estructura del entramado asentada en España estaba compuesta por dos tipos de células, unas especializadas en la colocación de dispositivos en cajeros para obtener los datos de las bandas magnéticas, y  las otras expertas en la clonación de tarjetas y la posterior extracción de efectivo. El líder de la red, arrestado en Bulgaria, contaba en este país con dos laboratorios para analizar distintos tipos de dispensadores de efectivo y fabricar dispositivos de obtención de contenidos de las bandas magnéticas y contraseñas, que han sido desmantelados. 

“Ataques" a cajeros en Madrid

La investigación se inició en septiembre de 2012 después de que agentes de la Policía Nacional detectaran la presencia de miembros de esta organización en nuestro país. Concretamente en Madrid, se produjeron varios “ataques” a cajeros automáticos mediante la colocación de dispositivos para el clonado de las bandas magnéticas y la obtención del número PIN. A partir de la obtención de estos datos se produjeron en un breve espacio de tiempo disposiciones fraudulentas de efectivo en diferentes países. 

Durante la primera etapa de la investigación los agentes averiguaron que los responsables de la colocación de dispositivos eran personas de origen búlgaro. Estos sujetos realizaban la superposición de diferentes elementos en los cajeros para copiar la información de las bandas magnéticas y los códigos de seguridad de los propietarios. 
  

Red mundial con base en Bulgaria

Tras varios meses de investigaciones se pudo averiguar que el líder de la organización residía en Bulgaria, donde disponía de varios laboratorios dedicados al estudio de dispensadores de efectivo. Este sujeto, tras realizar un análisis exhaustivo de los cajeros, fabricaba componentes para copiar los datos de las bandas magnéticas y los números PIN. Estos dispositivos los distribuía entre diferentes grupos que la organización tenía repartidos por diferentes países.

También se comprobó que disponían de dos tipos de células distribuidas por todo el mundo. Las primeras estaban especializadas en la colocación de los dispositivos, fabricados y distribuidos desde Bulgaria, y en la obtención de los datos necesarios para el clonado completo de las tarjetas, para posteriormente facilitar toda esa información a la cabeza de la organización en Bulgaria. El segundo tipo se ocupaba de la clonación de las tarjetas, con los datos facilitados por la cabeza de la organización, y de la extracción posterior de efectivo en países diferentes a los que se obtuvieron esos datos.

Equipo conjunto coordinado por Eurojust

Durante la investigación se detectaron actividades de esta organización en decenas de países, entre los más destacados figuraban Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, México, Austria, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Argentina, Taiwán, Vietnam, Malasia y China. Teniendo en cuenta el contexto internacional en el que se movía esta organización, desde la Policía Nacional española se impulsó la firma de un acuerdo de creación de un Equipo Conjunto de Investigación en Eurojust, formado por agentes de España, Bulgaria y Europol. 

Fruto de esta colaboración, en octubre de 2013 se desarrolló la primera fase operativa en España, sobre una célula que operaba en la Comunidad Valenciana. Fueron detenidas seis personas, algunas de ellas cuando manipulaban cajeros automáticos, y se realizaron tres registros en los que obtuvo información relevante para continuar con las pesquisas. Uno de los pisos registrados en Valencia (en la localidad de Gandía) lo utilizaban como almacén para el material enviado desde Bulgaria.

La segunda fase se realizó de manera simultánea en España y Bulgaria. Varios efectivos de la Policía Nacional y de Europol se desplazaron hasta la República de Bulgaria para realizar labores de coordinación e intercambio de información en tiempo real. En esta ocasión fueron arrestadas otras 16 personas en España, Bulgaria y Hungría, y se realizaron registros en 14 domicilios y en dos empresas. 

Detención del líder y desmantelado de laboratorios

La última fase, desarrollada en Bulgaria con la participación de agentes de la Policía Nacional y de Europol, permitió la detención del líder de la organización y desmantelar dos laboratorios en los que fabricaban elementos electrónicos para superponerlos en los cajeros. Uno de estos lugares estaba especialmente protegido por la organización al disponer de circuito cerrado de televisión y perros adiestrados para evitar intrusiones. Además, el laboratorio estaba camuflado en la cocina como parte del mobiliario de la misma. Junto al máximo responsable de la organización fueron arrestadas otras dos personas. 

En los registros realizados durante las tres fases operativas desarrolladas se han intervenido numerosos dispositivos electrónicos de superposición para cajeros (destinados a la obtención de datos de las bandas magnéticas y a la grabación de los números secretos de los usuarios), tarjetas bancarias en blanco, dispositivos informáticos de almacenamiento, cintas y adhesivos para fijar los mecanismos, lectores/grabadores de bandas magnéticas, manuscritos con información sobre ubicaciones de cajeros susceptibles de manipulación, dos kilogramos de metanfetamina, numerosas dosis de cocaína, balanzas y material para manipular drogas. El hallazgo de estupefacientes y otra serie de indicios hallados durante la investigación confirman que la organización se dedicaba a otras actividades ilícitas. Además del narcotráfico y la clonación de tarjetas, se dedicaban a los robos en el interior de domicilios y al tráfico ilícito de vehículos. 

Más de un millón de beneficios en España

Según las estimaciones realizadas por los investigadores, los beneficios obtenidos en España de la clonación y uso fraudulento de los medios de pago, así como de otras actividades ilícitas que también desarrollaban, superan el millón de euros. 

La coordinación entre los países y organismos participantes ha sido muy fluida, realizándose varias reuniones presenciales, videoconferencias semanales y comunicaciones telefónicas a diario. Asimismo se han desarrollado reuniones de coordinación en Europa con los representantes de los países afectados por las actividades criminales de la organización. 

La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha sido desarrollada por agentes de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial; de la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Madrid; de la División de Cooperación Internacional y Unidad Nacional de Europol; la SDPOP-DANS y la Fiscalía Especializada de la República de Bulgaria; Europol y Eurojust.

La Policía Nacional participa con la policía y justicia de Suecia y Francia en un operativo internacional contra el narcotráfico coordinado por Europol

Operación conjunta entre la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y policías sueca y francesa

En el año 2008 se inició una complicada operación por las autoridades suecas contra el narcotráfico de grandes cantidades de cocaína de Sudamérica a Europa

La investigación ha durado cinco años y ha permitido detener a más de 30 personas en todo el mundo. El líder de esta red criminal es un ciudadano sueco de 40 años detenido en Bogotá

En el año 2009 se creó un equipo conjunto de investigación entre España y Suecia, con el apoyo de Europol y Eurojust

En España, ha sido supervisado por el Juzgado de Instrucción 7 de Vilanova i la Geltrú. En la primera intervención se aprehendieron 1.400 kilos de cocaína en un velero en el Caribe

Madrid (España), 11 de junio de 2013 / Sucesos - Colaboración Europol / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra, en colaboración con las policías de Suecia y Francia, así como con las autoridades judiciales de ambos países, comenzaron, en 2008, una complicada investigación sobre una gran organización dedicada al transporte de droga desde Sudamérica a Europa.

Pronto se hizo patente que, las dimensiones internacionales del caso, requerían una coordinación entre los países implicados, tanto a nivel policial como a nivel judicial. Para ello se creó, en mayo de 2009, un equipo conjunto de investigación entre España y Suecia, con el apoyo de Europol y Eurojust. El marco legal facilitó el rápido intercambio de información sin las dilaciones de tiempo que implican las Comisiones Rogatorias Internacionales. En marzo de 2012 se incluyó a Francia.

La investigación española fue supervisada por el Juzgado de Instrucción 7 de Vilanova i la Geltrú, con el apoyo del Cuerpo Nacional de Policía (Grupo III de UDYCO) Y Mossos d’Esquadra (Unitat Central d’Investigació-UCI-). Como primer éxito se consiguió la aprehensión de 1,4 toneladas de cocaína, en un velero de 15 metros que zarpó hacia Europa, que fue abordado por la autoridades francesas en el Caribe y llevado a Martinica en junio de 2010. 

Un ciudadano sueco era el líder de la red criminal

En el velero viajaba un varón de 56 años y nacionalidad sueca, que fue detenido. Las investigaciones se centraron en el principal encartado y sus cómplices, consiguiendo los investigadores establecer los vìnculos en una sofisticada red de empresas creadas para facilitar el blanqueo de capitales, las transferencias dinerarias y las adquisiciones de propiedades.

Más de 30 personas han sido detenidas por todo el mundo. El líder de la red, un sueco de 40 años con un gran historial delictivo, fue detenido al suroeste de Bogotá y deportado de Colombia a Suecia, en diciembre de 2010. Unos días después se procedió a la detención de otras cinco personas y al registro de varias viviendas en Suecia y España. El líder referido, recibía asistencia para el blanqueo de capitales de un pariente que residía entre España y Suecia.

Las autoridades españolas intervinieron varias cuentas bancarias como parte de la investigación por blanqueo, y alrededor de 6 millones de euros fueron intervenidos en cinco países, entre inversiones inmobiliarias, negocios legales, vehículos de lujo y embarcaciones. La organización había movido alrededor de 12 millones de euros entre el 2007 y el 2010.
La cocaína incautada habría alcanzado un valor en el mercado clandestino de entre 418 y 468 millones de euros.

El principal condenado ha sido condenado a 18 años

Europol dio apoyo de análisis operativo y facilitó las claves para identificar a las principales figuras de la organización en Colombia, USA, Francia, Guyana Francesa, Suecia y España. Asimismo facilitó la recuperación de activos procedentes del grupo organizado.

Eurojust correspondió con el intercambio de información y la coordinación de la investigación. En su sede se mantuvieron un total de17 reuniones para decidir dónde se llevarían a cabo los procesos penales y coordinar la división de tareas entre las varias jurisdicciones involucradas. Tambien dio apoyo a la interceptación marítima.

El 8 de mayo de 2013, después de un año de juicio, el Juzgado de Primera Instancia de Estocolmo publicó la sentencia del caso, que ha sido recurrida. El principal condenado ha sido condenado a 18 años de prisión (la máxima pena que permiten las leyes suecas). Las acusaciones son el resultado de más de cuatro años de una excelente conjunción internacional entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales de Suecia, España y Francia, con el continuo apoyo de Eurojust y Europol y la asistencia de otros estados miembros (Holanda, Malta, Reino Unido, Estonia, Chipre y Alemania) así como de terceros países (Colombia, USA, Suiza, Venezuela, Israel y Andorra). En España el juicio podría tener lugar a principios de 2014.

Los pasados días 4 y 5 de junio, las autoridades judiciales y policiales de Suecia, Francia y España, Europol y Eurojust, han tenido una reunión en la Escuela Judicial de Barcelona para evaluar y mejorar el programa de los equipos conjuntos de investigación, aportando la experiencia de este caso.

En España, las investigaciones han sido realizadas por el Grupo III de UDYCO, de la Brigada Regional de Policía Judicial, de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña en colaboración con la Unitat Central d’Investigació-UCI- de los Mossos d’Esquadra.