Desarticulada una red que exportaba cebras enfermas a Dubai mediante documentación falsificada

 Para conseguir los documentos necesarios contaban con la colaboración de una veterinaria y hacían pasar muestras de sangre de burro en buen estado por sangre de cebra

 En la operación “QUAGGA” se ha procedido a la detención tres personas entre los que se encuentra el dueño de una explotación de animales y la veterinaria

 Asimismo, vendían a nivel nacional distintas especies de animales tales como aves, lobos, lince europeo o nutrias que se encontraban en pésimas condiciones sanitarias

Madrid (España), 22 de febrero de 2016 / Sucesos -  Delitos de falsificación de documento, estafa, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), en el marco de la operación “Quagga”, ha procedido a la detención de 3 personas y a la investigación de otras tres, que exportaba cebras enfermas a Dubai mediante documentación falsificada. Para conseguir los documentos necesarios contaban con la colaboración de una veterinaria y hacían pasar muestras de sangre de burro en buen estado por sangre de cebra.

Asimismo, la organización vendía en las localidades de Murcia, Ávila, Cádiz,
Sevilla y Santa Cruz de Tenerife distintas especies de animales tales como
aves, lobos, lince europeo o nutrias que se encontraban en pésimas
condiciones sanitarias.

En el registro realizado en la explotación dedicada a la compra venta de los
animales se ha intervenido diversa documentación, así como certificados
falsificados. Además se ha procedido a la identificación de varios animales,
entre las que se encuentran dos cebras que supuestamente habían sido
exportadas a Dubai.

A los detenidos se les imputan los delitos de falsificación de documento,
estafa, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal, relacionado todo ello
con la venta y movimiento de animales a nivel nacional e internacional.
Las investigaciones se iniciaron en febrero del pasado año a raíz de una
denuncia donde se ponía de manifiesto las irregularidades llevadas a cabo
por una explotación dedicada a la compra venta de animales que podría
estar falsificando documentos y maltratando a los animales.

Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron comprobar que la
organización utilizaba la sangre de burros en buen estado a los que hacían
pasar por las cebras para lograr los certificados sanitarios de salida al
extranjero ya que es uno de los requisitos necesarios para la salida del país
Para ello, el cabecilla del grupo contaba con la colaboración de una
veterinaria que firmaba los documentos sanitarios sin ningún tipo de control,
siendo un trabajador de la explotación el que realizaba este trámite.
Sacrificaban a los animales maltratándolos

Asimismo, la Guardia Civil pudo constatar que la red en varias ocasiones
había vendido animales enfermos que incluso han fallecido posteriormente o
habían procedido, por orden del responsable de la empresa, a su sacrificio
mediante el maltrato y sin ningún tipo de eutanasia donde eran incinerados
posteriormente en las propias instalaciones.

Para la comprobación de los hechos investigados ha sido necesario contar
con el apoyo de los servicios veterinarios de la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, siendo necesario a lo largo de las
distintas gestiones e investigaciones análisis de ADN para la comprobación
de la falsedad en la exportación de cebras con destino Dubai.

La Policía Nacional detiene a 13 personas componentes de una Organización Criminal dedicada a los hurtos y estafas

En el marco de la “Operación Metropolitano” 

▪ El montante defraudado asciende a más de 50.000 euros

Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 27 de febrero de 2015 / Sucesos - Estafa / Gabinete de Prensa.

Agentes de Policía Nacional, destinados en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, han procedido a la detención de 13 ciudadanos rumanos, integrantes de una Organización Criminal dedicada a las estafas mediante el uso fraudulento de tarjetas de crédito previamente obtenidas mediante hurtos al descuido.

La investigación se inicia al detectar una compra consecutiva de 392 bonos del tranvía en un corto espacio de tiempo y utilizando tres tarjetas de crédito. Alertados por estas compras, los funcionarios realizaron una inspección más minuciosa, que comprendía los meses de diciembre, enero y los primeros días de febrero, dando como resultado la localización de varias compras de este tipo.
Los investigadores policiales centraron su atención en dicho modo de actuación logrando la identificación de las trece personas posteriormente detenidas.

Los detenidos integraban una organización criminal itinerante, especializada en delitos contra el patrimonio, principalmente el hurto al descuido, que cometían con especial relevancia en zonas turísticas de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Costa del Sol y Canarias.

Sus victimas preferidas eran turistas extranjeros de avanzada edad, y actuaban en las entradas de los hoteles, sus ascensores y en paradas de autobuses próximas. 

Su “modus operandi” era distraer a la victima preguntándole alguna dirección a la vez que desplegaban un mapa delante de ellas para ocultar sus maniobras de sustracción o haciendo cabriolas de jugadas de fútbol delante de las victimas, llegando a entremezclar sus piernas con las de las víctimas, provocando que apartaran la mirada de las manos de los autores.

Una vez sustraída la tarjeta se dirigían a los cajeros automáticos y procedían a retirar dinero en efectivo hasta el límite permitido. Por último, una vez alcanzado este límite, proceden a la compra masiva de bonos de tranvía de 25 euros, hasta agotar la máxima cantidad que permite la tarjeta, llegando a efectuarse hasta más de 200 operaciones con una misma tarjeta.

Como medida de seguridad para no ser localizados y detenidos, los autores solían actuar en subgrupos, mientras uno permanecía al volante de un vehículo, listo para emprender la huida en caso necesario, los demás iban realizando las actividades delictivas, alternándose en las funciones de sustracción y uso de las tarjetas, intercambiándose la ropa y utilizando complementos para evitar su identificación.

Por el momento no se ha podido cuantificar total del dinero extraído de los cajeros automáticos con las tarjetas, siendo la cantidad de lo defraudado con la compra masiva de bonos de tranvía, superior a los 50.000 euros, para lo cual se utilizaron un total de 62 tarjetas de crédito extranjeras.

Los detenidos junto con lo actuado fueron puestos a disposición Judicial, siendo decretada la prisión preventiva para nueve de ellos.

La Policía Nacional detiene en Alicante a dos fugitivos reclamados por Polonia y Hungría por estafa

Localizados en las inmediaciones de sus domicilios

En el primer caso, los hechos se remontan a 2001, cuando el arrestado solicitó hasta en dos ocasiones dinero a un menor discapacitado con la excusa del pago de las costas de un procedimiento penal y bajo la amenaza de herir a su hermana

El otro arresto corresponde a una mujer que en 2010 presentó en un banco húngaro un escrito, que resultó ser falso,  en el que supuestamente una persona le autorizaba a obtener 3.850.000 florines (unos 12.550 euros) 

Alicante (Valencia), 21 de abril de 2014 / Sucesos - Estafa / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las inmediaciones de sus domicilios en Alicante a dos fugitivos reclamados por Polonia y Hungría por delitos de estafa. En el primer caso, los hechos se remontan a 2001, cuando el arrestado solicitó hasta en dos ocasiones dinero a un menor discapacitado con la excusa del pago de las costas de un procedimiento penal y bajo la amenaza de herir a su hermana. El otro arresto corresponde a una mujer que en 2010 presentó en un banco húngaro un escrito, que resultó ser falso,  en el que supuestamente una persona le autorizaba a obtener 3.850.000 florines (unos 12.550 euros).  

Buscado por Polonia por estafar a un menor disminuido

Los hechos por los que el fugitivo ahora detenido era buscado sucedieron en el año 2001. Entonces, el arrestado, de origen polaco, solicitó hasta en dos ocasiones a la víctima, un menor que no era capaz de comprender adecuadamente la acción realizada, el pago de las costas de algunos procedimientos penales. En un primer momento, el menor sustrajo el dinero a su padre para poder pagar al detenido. Esta situación se repitió días más tarde, cuando el hombre solicitó nuevamente una cantidad económica al menor, amenazándole con hacer daño a su hermana si no se lo entregaba. En esta ocasión, sin embargo, el joven no consiguió obtener la suma reclamada. 

Por estos hechos, sobre el presunto estafador pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por parte de las autoridades polacas, por lo que ha sido detenido en las proximidades de su domicilio en Alcoy (Alicante).

Detenida por intentar extraer dinero con datos 

Por otro lado, agentes de la Policía Nacional han arrestado en las inmediaciones de su vivienda en Algorfa (Alicante) a una mujer de origen húngaro. Sobre ella pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por las autoridades de su país por un delito de estafa. 

En 2010 la fugitiva acudió a una sucursal bancaria con un escrito que resultó ser falso en el que se le autorizaba a obtener 3.850.000 florines húngaros, aproximadamente 12.550 euros. Durante la investigación de los hechos se confirmó que la detenida había sido la persona que escribió y elaboró dicho documento.

En las detenciones han participado agentes del Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, y de la UDEV de la Comisaría Provincial de Alicante. 

La Policía Nacional detiene a dos fugitivos reclamados por Italia y Bulgaria

Los arrestados han sido localizados en Málaga y Alicante

Contra estos individuos había dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega por tráfico de drogas y por estafa 

Madrid (España), 07 de octubre de 2013 / Sucesos - drogas -  Estafa / Gabinete de Prensa.

Agentes de Policía Nacional han detenido en Málaga y Alicante a dos fugitivos reclamados por Italia y Bulgaria. Contra estos individuos había Órdenes Europeas de Detención y Entrega por estafa y por tráfico de drogas, respectivamente. 

62 kilos de hachís incautados en la localidad italiana de Bari

Francesco V., de 45 años de edad y natural de Italia fue detenido al existir contra él una OEDE dictada por las autoridades italianas. Los hechos por los que era buscado se remontan a 2005 y se produjeron en la localidad italiana de Bari. Francesco, que era uno de los jefes del Sindicato del Crimen, creó un grupo delictivo con otras personas para traficar con drogas. Él transportó 62 kilos de hachís, que fueron incautados en Molfeta (Italia) y que procedían de España. El narco fue arrestado en las inmediaciones de un gimnasio en Málaga por agentes del Grupo III de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Málaga.

Buscaba candidatos para trabajar en Australia como pastores

Dimitar Dimitrov P., de 40 años de edad y de nacionalidad búlgara, fue arrestado en las inmediaciones de su domicilio en Torrevieja (Alicante). Contra él pesaba una OEDE dictada por las autoridades de Bulgaria. El motivo de la orden se remonta al 2000 cuando Dimitar en el mes de febrero publicó un anuncio en los diarios nacionales búlgaros, en el que buscaba candidatos para trabajar en Australia como pastores. Las personas que deseaban ese empleo, recibieron cada uno de ellos un formulario, en el que se indicaba que él era el representante de una sociedad creada por el gobierno en Australia y que se encargaba de ser el intermediario entre los agricultores y los candidatos. Los que solicitaban el trabajo tenían que enviarle los datos y pagar una cantidad de dinero. Así consiguió estafar a 221 personas de diferentes ciudades que hicieron el pago sin que ninguna de ellas se fuera a trabajar a Australia. Además se constató que la sociedad que decía representar no existía. 

Todos los arrestos han sido coordinados por el Grupo de Localización de Fugitivos Internaciones de la Sección de Relaciones Internacionales de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial. 

La Policía Nacional desarticula una organización criminal que estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación

Operaban por todo el país ofreciendo falsos créditos hipotecarios

El beneficio para la organización consistía en exigir una tasación por parte de la entidad financiera ficticia, cuyo importe -de hasta 20.000 euros- debía adelantar la víctima antes de acceder a la firma del supuesto préstamo

En más de 90 operaciones llegaron a ofrecer a sus víctimas grandes cantidades de dinero con condiciones muy favorables y simulando pertenecer a alguna entidad bancaria internacional

Han sido detenidos nueve miembros de la trama, además de otros tres imputados por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa

Madrid (España), 10 de junio de 2013 / Sucesos - Estafas / Gabinete de Prensa. 

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación. Operaban por todo el país ofreciendo falsos créditos hipotecarios. El beneficio para la organización consistía en exigir una tasación por parte de la entidad financiera ficticia, cuyo importe -de hasta 20.000 euros- debía adelantar la víctima antes de acceder a la firma del crédito. En más de 90 operaciones, llegaron a ofrecer a sus víctimas grandes cantidades de dinero con condiciones muy favorables y simulando pertenecer a alguna entidad bancaria internacional. La primera fase de la investigación culminó con el arresto de los cinco principales responsables en Madrid, Jaén, Granada y Albacete. Tras el estudio de las declaraciones de las víctimas se detuvo a otras cuatro personas en Guipúzcoa, Madrid, Barcelona, Jaén y Cádiz. Se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa.

La investigación se inició tras el cotejo de dos denuncias presentadas en Granada por la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. Al parecer, los denunciantes habían pagado de la misma forma supuestas tasaciones de sus bienes y/o negocios al objeto de acceder a un elevado préstamo hipotecario que nunca se concedió.

Varias células en España

Las primeras pesquisas determinaron que existían varias células formadas por dos o tres individuos y distribuidas por toda la geografía nacional. En primer lugar, trababan amistad con personas del entorno empresarial de cada zona haciéndose pasar por supuestos intermediarios en la prestación de créditos hipotecarios por parte de banca extranjera o grupos de inversión privada. Seguidamente, les ofrecían la posibilidad de trabajar con ellos como comisionistas, convirtiéndose así en el gancho para la captación de empresarios y particulares necesitados de financiación. Una vez contactaban con las víctimas, les ofrecían una oportunidad inmejorable de obtener un crédito por cuantía de varios millones de euros.

Tras un primer acuerdo, entraba en acción el falso jefe de la supuesta entidad financiera, que explicaba al cliente-víctima los pasos a seguir para el estudio de la concesión del  préstamo. Una vez comunicada la aceptación del crédito, la organización solicitaba la tasación de los bienes y/o negocios objeto de la hipoteca como condición indispensable para la firma del préstamo. Para ello ofrecían la posibilidad de encargar dicha valoración a la empresa tasadora de la propia entidad financiera, lo que suponía una rebaja importante sobre el precio de la misma. Esta cantidad, que oscilaba entre los 500 y 20.000 euros en función de la cuantía del crédito y de los bienes a valorar, era abonada por la víctima a una cuenta controlada por la tasadora, o bien mediante giro postal o entrega en metálico. 

Operaciones creíbles

Para dar credibilidad a la operación, el grupo criminal llegó a enviar la documentación facilitada por los empresarios a notarías donde supuestamente se tramitarían las escrituras hipotecarias. Por otro lado, trataban de evitar en todo momento la mención de la entidad concesionaria de los préstamos, pero cuando era ineludible una respuesta explicaban que se trataba de un grupo inversor o de conocidas entidades extranjeras. 

En el caso de que las víctimas sospecharan de la operación y protestaran por los retrasos en la firma del crédito, uno de los miembros de la organización se encargaba de amenazarlas con rescindir el préstamo, para evitar con ello que extendieran sus quejas.

A la cantidad desembolsada en pago por las tasaciones descritas, hay que sumar como perjuicio adicional para los empresarios el hecho de que algunos de ellos adelantaron sus inversiones a la espera de la firma del crédito que les habían concedido falsamente.

100.000 euros en una sola cuenta

Entre los detenidos se encuentran los miembros de la cúpula de la organización, que se encargaban del control exhaustivo de todas las operaciones, de la tasación y cobro de las mismas, así como de hacerse pasar por los responsables de las entidades financieras. En cuanto a los miembros de las células que captaban a los empresarios, la mayoría contaba con experiencia previa en gestorías o en la intermediación financiera. Hasta el momento los agentes han detectado pagos para la emisión de estas tasaciones que suman cerca de 100.000 euros en una sola cuenta.

La operación ha sido realizada por el Grupo de Delitos Económicos-Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada y por la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF.

LA POLICÍA NACIONAL DETIENE A DOS INDIVIDUOS POR INTENTAR ESTAFAR A UN EMPRESARIO MEDIANTE EL TIMO “WASH-WASH”.

Los autores portaban un maletín que contenía un pequeño laboratorio para transformar pequeñas cartulinas negras en billetes de 50 euros.

Las Palmas de GC, 11 de Junio de 2011| Sucesos | ASSOPRESS.

Agentes adscritos a la Comisaría de Distrito Centro del Cuerpo Nacional de Policía procedieron a la detención de Óscar D. N. y Jean B, de 36 y 35 años respectivamente.

El motivo de la detención fue, el intentar estafar a un empresario canario mediante un conocido timo llamado “Wash-wash” consistente en exhibir a la víctima una gran cantidad de papeles negros pretendiendo que son billetes de curso legal protegidos por un tinte o película de color negro, lo que permitiría su paso a través de las aduanas sin despertar sospechas.

El timador toma dos de los papeles negros, aplica unas gotas de cierto líquido (yodo), y coloca un billete de 50 euros de curso legal entre dichos papeles, introduciendo todo en un sobre y dejándolo reposar un tiempo. Posteriormente el timador extrae el contenido del sobre y lo introduce en un recipiente con agua para lavarlo.

Finalmente, los dos papeles parecen recuperar el aspecto de un billete de 50 euros (en realidad son reemplazados por dos billetes verdaderos, cubiertos de yodo líquido, sin que la víctima lo advierta, mediante una maniobra de distracción). Luego se exigirá a la víctima que entregue una gran cantidad de billetes verdaderos, ya que éstos son necesarios para que pueda realizarse la transformación, a cambio de una suculenta comisión, si bien en otros casos la excusa que se ofrece a la víctima es la falta de dinero en efectivo para poder comprar los líquidos necesarios para llevar a cabo la transformación

Gracias a la pronta denuncia interpuesta por la víctima, que empezó a sospechar que estaba siendo objeto de un engaño, por parte de funcionarios adscritos al Área de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro, con la colaboración del Grupo Operativo de Respuesta, se iniciaron las pesquisas oportunas para la identificación y detención de los dos citados, los cuales fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial junto con los útiles intervenidos.