La Policía Nacional detiene en Arrecife a dos personas de origen albanés por falsedad documental

Fueron detenidos tras identificarse con pasaporte y cartas de identidad falsificadas

Aeropuerto de Guacimeta (Lanzarote - Las Palmas), 04 de diciembre de 2015 / Sucesos - falsedad documental / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 27 años y a una mujer de 28, ambos naturales de Albania, por un delito de falsedad documental en Arrecife. La pareja fue arrestada tras identificarse con pasaporte y cartas de identidad falsos.

Los hechos se desencadenaron en horas de la noche del pasado fin de semana, cuando un hombre y una mujer trataron de tomar un vuelo con destino a Manchester. Los mismos se identificaron con cartas de identidad de origen griego y búlgaro, y un pasaporte de origen búlgaro, que generaron dudas sobre su autenticidad. 

Tras un análisis exhaustivo de los documentos, los agentes policiales comprobaron que no cumplían las medidas de seguridad establecidas, por lo que se procedió a la detención de los dos individuos como presuntos autores de sendos delitos de falsedad documental. Entre sus pertenencias se encontraron dos pasaportes de Albania, reconociendo los detenidos que ésa era su verdadera documentación. 

Instruido el correspondiente atestado, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó su libertad con cargos.

La intervención policial fue llevada a cabo por agentes de la Comisaría del aeropuerto de Guacimeta en Lanzarote.

La Policía Nacional detiene a un ciudadano albanés que se hacía pasar por griego en el aeropuerto de Fuerteventura.

Portaba documentación griega falsa y ocultó la verdadera en las inmediaciones del recinto aeroportuario

Puerto del Rosario (Fuerteventura - Canarias), 25 de julio de 2015 / Sucesos - Falsedad Documental / Gabinete de Prensa. 

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ciudadano de origen albanés de 22 años de edad, sin antecedentes policiales, como autor de un presunto delito de falsedad documental en el aeropuerto de Fuerteventura.  Portaba documentación griega falsa y ocultó la verdadera en las inmediaciones del recinto aeroportuario.

Los hechos sucedieron el pasado día 11 de julio cuando tras embarcar en un vuelo de Fuerteventura a Manchester (Reino Unido), las autoridades británicas le prohibieron la entrada en aquel país, al detectar que el mismo acreditaba su identidad con documentación griega falsa.

Por ello, la compañía aérea se hizo cargo de su retorno hasta el aeropuerto de Fuerteventura, donde los agentes policiales comprobaron que la documentación griega que portaba era presuntamente falsa, procediendo a su detención.

Posteriormente el detenido manifestó a los funcionarios sus verdaderos datos de filiación, resultando ser ciudadano albanés. Los agentes recuperaron la documentación verdadera bajo una piedra, dentro de una bolsa de plástico, en las inmediaciones del recinto aeroportuario. 

Instruido el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó su libertad con cargos.

La intervención policial fue llevada a cabo por agentes adscritos al Grupo de Fronteras de la Comisaría Local de Puerto del Rosario.

La Policía Nacional detiene a 14 personas por presuntos delitos de falsedad documental

Falsificaban títulos de educación

Las Palmas de GC (Canarias), 24 de febrero de 2014 / Sucesos - Falsedad Documental / Gabinete de Prensa.

Agentes de Policía Nacional, pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, han detenido a 14 personas como presuntos autores de delitos de falsedad documental, la mayoría nacionalidad de cubana y colombiana.

A lo largo del segundo semestre del año 2013 y  a principios del año en curso, en el marco de las tareas de control que bajo los nombres de operación “Estudiante” y “Colón”, funcionarios policiales llevaron a cabo una investigación sobre la diferente documentación presentada por ciudadanos extranjeros para la obtención bien de la convalidación de estudios no universitarios cursados en sus países de origen o bien para la consecución de diferentes prestaciones en concepto de emigrantes retornados.

En lo que se refiere a la primera de las operaciones, “Estudiante” hay que indicar que el control de documentación antes citado se realiza, teniendo en cuenta la trascendencia que para promocionar en un determinado puesto de trabajo o para la consecución de uno, tiene el contar con un determinado nivel de estudios. Para ello, en no pocos casos se presentaron Títulos de estudios supuestamente cursados en el extranjero, pretendiéndose la convalidación de los mismos para su alegación en España.

Siendo el Título de Enseñanza Secundaria Obligatoria así como el de Bachillerato, uno de los más demandados en el ámbito laboral español, es por lo que en ocasiones, personas que no habían cursado dicho nivel de estudios, adquirían Títulos falsos de centros educativos ubicados en otros países, con la finalidad de que, una vez obtenida dicha convalidación, pudieran hacer uso de dicho nivel de estudios obtenido ilegalmente.

Una vez practicadas las investigaciones con la colaboración de las Autoridades, tanto Cubanas como Colombianas, nacionalidades mayoritariamente detectadas en el fraude investigado, se pudo determinar la falsedad de los Títulos expedidos o de las legalizaciones que acompañaban dichos Títulos. 

Durante las operaciones de examen de la documentación presentada, se detectó un doble modus operandi bien diferenciado ya que, en algunos casos, se habrían cursado realmente los estudios cuya convalidación se pretendía, falsificándose solamente las legalizaciones requeridas por las Autoridades Españolas para que los Títulos obtenidos en el extranjero tuvieran validez en España. En otros casos, tanto los títulos de enseñanza como las legalizaciones o apostillas presentados ante las Autoridades españolas serían falsos.

Como resultado de la operación “Estudiante” fueron detenidas doce personas, todas residentes en diferentes localidades de la isla de Gran Canaria.

En relación a otro de los controles practicados por la Policía Nacional respecto a la documentación presentada para trámites de extranjería, dos personas fueron detenidas en el marco de la “Operación Colón”. 

Los detenidos son ciudadanos descendientes de españoles en el extranjero, que habiendo adquirido la nacionalidad española y habiendo retornado a España, habrían solicitado las subvenciones previstas por la legislación para esta clase de emigrantes retornados, ocurriendo que practicadas las gestiones oportunas, se habría detectado la presentación de documentación falsa con la finalidad de obtener dichas ayudas por segunda vez, cuando la normativa al respecto establece su concesión para solo una vez.

Actualmente se continúa con la comprobación sistemática de la documentación presentada en relación a los trámites descritos, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Los detenidos, en unión de los atestados policiales correspondientes, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Policía Nacional desarticula una organización criminal que estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación

Operaban por todo el país ofreciendo falsos créditos hipotecarios

El beneficio para la organización consistía en exigir una tasación por parte de la entidad financiera ficticia, cuyo importe -de hasta 20.000 euros- debía adelantar la víctima antes de acceder a la firma del supuesto préstamo

En más de 90 operaciones llegaron a ofrecer a sus víctimas grandes cantidades de dinero con condiciones muy favorables y simulando pertenecer a alguna entidad bancaria internacional

Han sido detenidos nueve miembros de la trama, además de otros tres imputados por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa

Madrid (España), 10 de junio de 2013 / Sucesos - Estafas / Gabinete de Prensa. 

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación. Operaban por todo el país ofreciendo falsos créditos hipotecarios. El beneficio para la organización consistía en exigir una tasación por parte de la entidad financiera ficticia, cuyo importe -de hasta 20.000 euros- debía adelantar la víctima antes de acceder a la firma del crédito. En más de 90 operaciones, llegaron a ofrecer a sus víctimas grandes cantidades de dinero con condiciones muy favorables y simulando pertenecer a alguna entidad bancaria internacional. La primera fase de la investigación culminó con el arresto de los cinco principales responsables en Madrid, Jaén, Granada y Albacete. Tras el estudio de las declaraciones de las víctimas se detuvo a otras cuatro personas en Guipúzcoa, Madrid, Barcelona, Jaén y Cádiz. Se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa.

La investigación se inició tras el cotejo de dos denuncias presentadas en Granada por la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. Al parecer, los denunciantes habían pagado de la misma forma supuestas tasaciones de sus bienes y/o negocios al objeto de acceder a un elevado préstamo hipotecario que nunca se concedió.

Varias células en España

Las primeras pesquisas determinaron que existían varias células formadas por dos o tres individuos y distribuidas por toda la geografía nacional. En primer lugar, trababan amistad con personas del entorno empresarial de cada zona haciéndose pasar por supuestos intermediarios en la prestación de créditos hipotecarios por parte de banca extranjera o grupos de inversión privada. Seguidamente, les ofrecían la posibilidad de trabajar con ellos como comisionistas, convirtiéndose así en el gancho para la captación de empresarios y particulares necesitados de financiación. Una vez contactaban con las víctimas, les ofrecían una oportunidad inmejorable de obtener un crédito por cuantía de varios millones de euros.

Tras un primer acuerdo, entraba en acción el falso jefe de la supuesta entidad financiera, que explicaba al cliente-víctima los pasos a seguir para el estudio de la concesión del  préstamo. Una vez comunicada la aceptación del crédito, la organización solicitaba la tasación de los bienes y/o negocios objeto de la hipoteca como condición indispensable para la firma del préstamo. Para ello ofrecían la posibilidad de encargar dicha valoración a la empresa tasadora de la propia entidad financiera, lo que suponía una rebaja importante sobre el precio de la misma. Esta cantidad, que oscilaba entre los 500 y 20.000 euros en función de la cuantía del crédito y de los bienes a valorar, era abonada por la víctima a una cuenta controlada por la tasadora, o bien mediante giro postal o entrega en metálico. 

Operaciones creíbles

Para dar credibilidad a la operación, el grupo criminal llegó a enviar la documentación facilitada por los empresarios a notarías donde supuestamente se tramitarían las escrituras hipotecarias. Por otro lado, trataban de evitar en todo momento la mención de la entidad concesionaria de los préstamos, pero cuando era ineludible una respuesta explicaban que se trataba de un grupo inversor o de conocidas entidades extranjeras. 

En el caso de que las víctimas sospecharan de la operación y protestaran por los retrasos en la firma del crédito, uno de los miembros de la organización se encargaba de amenazarlas con rescindir el préstamo, para evitar con ello que extendieran sus quejas.

A la cantidad desembolsada en pago por las tasaciones descritas, hay que sumar como perjuicio adicional para los empresarios el hecho de que algunos de ellos adelantaron sus inversiones a la espera de la firma del crédito que les habían concedido falsamente.

100.000 euros en una sola cuenta

Entre los detenidos se encuentran los miembros de la cúpula de la organización, que se encargaban del control exhaustivo de todas las operaciones, de la tasación y cobro de las mismas, así como de hacerse pasar por los responsables de las entidades financieras. En cuanto a los miembros de las células que captaban a los empresarios, la mayoría contaba con experiencia previa en gestorías o en la intermediación financiera. Hasta el momento los agentes han detectado pagos para la emisión de estas tasaciones que suman cerca de 100.000 euros en una sola cuenta.

La operación ha sido realizada por el Grupo de Delitos Económicos-Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada y por la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF.