La Policía Nacional desarticula un grupo que blanqueó más de 3.000.000 de euros procedentes de actividades ilícitas

Realizaron casi 3.000 envíos irregulares de dinero desde el año 2009

Efectuaban giros a Colombia desde diez locutorios regentados por miembros de la banda, usurpando la identidad de los remitentes o empleando documentación falsificada

También se les imputa un delito contra la propiedad industrial por “piratear” las licencias del software que utilizaban en sus establecimientos

Madrid (España), 15 de octubre de 2013 / Sucesos - blanqueo / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que blanqueó más de 3.000.000 de euros procedentes de actividades ilícitas. Durante la investigación se han detectado cerca de 3.000 envíos irregulares de dinero realizados desde el año 2.009. Efectuaban giros a Colombia desde diez locutorios regentados por miembros de la banda, usurpando la identidad de los remitentes o utilizando documentación falsificada. También se les imputa un delito contra la propiedad industrial por “piratear” las licencias del software que utilizaban en sus establecimientos

Los investigadores iniciaron la operación al conocer la existencia de varios establecimientos en los que, al parecer, se realizaban actividades ilícitas de blanqueo de capitales. Con las primeras pesquisas realizadas, los agentes confirmaron que estas operaciones se habían realizado desde diez locales ubicados en Madrid capital, San Sebastián de los Reyes y Getafe. Poco después y tras realizar diferentes indagaciones se comprobó que solo cinco de los establecimientos sospechosos continuaban abiertos en ese momento de la investigación.

Falsos documentos 

Avanzada la investigación, los agentes descubrieron que la trama utilizaba siempre el mismo modus operandi para enviar dinero al extranjero de una forma discreta. Esta forma consistía en aprovecharse de los datos aportados por clientes que habían realizado algún envío de manera legal en establecimientos de la organización. Una vez que tenían en su poder una fotocopia del documento de identidad de éstos, lo utilizaban para remitir dinero sin el consentimiento legítimo de su propietario.  

Más de 70 personas afectadas

Los investigadores analizaron una cantidad muy elevada de giros que en su mayoría fueron remitidos a Colombia. Tras comprobar que casi 3.000 de ellos se habían realizado con documentos falsificados y usurpaciones de identidad de más de 73 personas, los agentes procedieron a la detención de 10 miembros implicados en la trama. Además efectuaron cuatro registros en los que se incautaron de 51 fotocopias de pasaportes falsificados y 14 discos duros de ordenador que utilizaban licencias “pirata” de una conocida multinacional de productos de informática.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El director de la Policía se ha reunido con una delegación de la Guarda di Finanza de Italia

Integrada por doce responsables competentes en la investigación económica y financiera

Esta representación del cuerpo policial especializado italiano se ha reunido con distintos responsables policiales con el objetivo de conocer la estructura y funcionamiento operativo de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional Española (UDEF)

Los agentes italianos y españoles han abordado el trabajo policial contra delitos como el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales o la falsificación de moneda

Madrid (España), 25 de septiembre de 2013 / Policías - Delitos financieros / Gabinete de Prensa.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se ha reunido hoy con una delegación de la Guarda di Finanza (GdF) de Italia, un cuerpo especializado en la investigación económica y financiera. Esta delegación está integrada por doce altos mandos, -entre ellos el segundo jefe del la GdF, el teniente general Vito Bardi-, que se han reunido con distintos responsables de la Policía Nacional española con el objetivo de conocer la estructura y funcionamiento operativo de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial.Además, en esta visita se ha ratificado el compromiso de cooperación en la lucha contra la el blanqueo de capitales y otros delitos económicos.

Contra el fraude, el blanqueo, la corrupción o la falsificación de moneda

Tras su encuentro con Cosidó, esta representación de la GdF se ha reunido con responsables de la UDEF Central, unidad que asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, en materia de delincuencia económica y fiscal, dentro de la Policía Nacional española.  Los agentes italianos se han interesado por el trabajo operativo en la investigación de delitos relacionados contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, los fraudes financieros, los delitos bursátiles, el espionaje industrial, el blanqueo de capitales procedente de hechos delictivos, los delitos económicos relacionados con la piratería internacional, la corrupción en sus distintas modalidades,  la localización y la recuperación de activos, o la falsificación de moneda nacional y extranjera.