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sábado, 28 de noviembre de 2015

La Policía Nacional libera a tres mujeres que eran explotadas sexualmente por una red dedicada a la trata de seres humanos

Liberadas tres víctimas, una de ellas menor de edad, en el marco del Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos


Las mujeres eran captadas en Nigeria y viajaban por vía terrestre hasta las inmediaciones de Ceuta 

Eran introducidas ilegalmente en España ocultas en el salpicadero de vehículos, lo que en algunas ocasiones les ocasionaba graves quemaduras  

En la operación han sido detenidos cuatro miembros de una organización asentada en el País Vasco y Madrid

La Policía Nacional mantiene activos dos canales para posibilitar tanto la colaboración ciudadana como la denuncia de las víctimas de trata: el teléfono gratuito 900 10 50 90 y el email trata@policia.es

Madrid (España), 28 de noviembre de 2015 / Sucesos -  trata de seres humanos / Gabinete de Prensa.

La Policía Nacional ha liberado a tres mujeres, una de ellas menor de edad, que eran explotadas sexualmente por una red dedicada a la trata de seres humanos. Las mujeres  eran captadas en su país de origen, Nigeria, y viajaban por vía terrestre hasta las proximidades de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Desde aquí eran introducidas ilegalmente en España ocultas en el salpicadero de vehículos, lo que en ocasiones les ocasionaba graves quemaduras. En la operación han resultado detenidos cuatro miembros de una organización asentada en el País Vasco y en Madrid. La Policía Nacional mantiene activos dos canales para posibilitar tanto la colaboración ciudadana como la denuncia de las víctimas de trata: el teléfono gratuito 900 10 50 90 y el email trata@policia.es.

La investigación comenzó tras la declaración de una de las víctimas, que sirvió como base para la posterior investigación de los agentes que, de este modo, pudieron averiguar cómo operaba el grupo criminal.

Modus operandi

La organización utilizaba personas de su entera confianza como captadores, que se encargaban de seleccionar a las víctimas en Nigeria, aprovechándose de la situación de extrema pobreza y necesidad en la que allí vivían. Una vez captadas, las mujeres eran trasladadas por otros miembros de la organización hasta las proximidades de la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde permanecían hasta que aquéllos encontraban transportes idóneos para entrar clandestinamente en España, principalmente automóviles en cuyos salpicaderos ocultaban a las mujeres, lo que a menudo les ocasionaba graves quemaduras.

Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta una organización asentada en el País Vasco y en Madrid, donde contaban con toda la infraestructura necesaria y miembros responsables de diferentes funciones. Así, los agentes localizaron a dos mujeres que ejercían como “mamis”, una en Vitoria y otra en Madrid, encargadas de controlar a las víctimas para que no huyeran y de recaudar el dinero que obtenían por sus servicios. Otras mujeres actuaban como controladoras en los lugares donde las víctimas ejercían la prostitución y un hombre ejercía de transportista, cuya tarea consistía en trasladar a las víctimas a dichos lugares, que eran variados con frecuencia.

Las  detenciones se han producido en Vitoria (1),  Madrid (2) y  Parla (1) y la liberación de tres de sus víctimas, una de ellas menor de edad, en Vitoria, Madrid y Barcelona. Además de los arrestos se realizaron dos registros en los domicilios de los detenidos, en los que se han intervenido diversos soportes informáticos y terminales telefónicos que están siendo analizados por expertos policiales, así como múltiples resguardos bancarios de ingresos que efectuaban las víctimas en cuentas de diferentes miembros de la organización.

El operativo ha sido llevado a cabo por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Madrid y el Grupo Operativo de Extranjeros de Vitoria.

Con la trata no hay trato

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, y que dio lugar a la creación de una nueva unidad de referencia en esta materia: la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.

Dentro de la II Fase de este plan, que comenzó en enero de este año, la Policía Nacional ha puesto en marcha la mayor campaña de concienciación en redes sociales y medios de comunicación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Con el claim "Con la trata, no hay trato. Denúncialo", la Dirección General de la Policía está promoviendo la inclusión de vídeos y carteles en prensa escrita, radio y televisión que favorezcan la concienciación e implicación social de todos los ciudadanos, y especialmente de los clientes potenciales de estos servicios, contra los delitos cometidos por las redes que trafican con personas para su prostitución.

miércoles, 4 de marzo de 2015

Desarticulada una red dedicada a la trata de personas para su explotación sexual, laboral y ejercicio de la mendicidad

En el marco del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual puesto en marcha por la Policía Nacional 

Durante la operación se ha logrado liberar a 15 víctimas de la organización criminal y detener a 10 personas vinculadas a estas actividades delictivas, emparentadas entre sí y de nacional rumana

Las Palmas de GC (Canarias), 04 de marzo de 2014 / Sucesos - Prostitución / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos para su explotación sexual y laboral, así como para el ejercicio de la mendicidad. Durante la operación, los agentes han logrado liberar a 15 víctimas de la organización criminal y detener a 10 personas relacionadas con el grupo.

La investigación comenzó en junio del año 2012 cuando los agentes tuvieron conocimiento, a través de diversas manifestaciones procedentes de algunas de las víctimas de la trama, de la existencia de un clan familiar de nacionalidad rumana dedicado a la comisión de diversas actividades delictivas, entre las que destacaban la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral y el ejercicio de la mendicidad, así como actividades relacionadas con el contrabando de tabaco.

Obligados a mendigar

Las primeras pesquisas permitieron averiguar que esta organización criminal captaba a personas en su país de origen, Rumania, bajo la promesa de un trabajo en el sector agrícola en Sevilla, exigiendo como compensación por el viaje, el sueldo correspondiente al primer mes. Tras ese periodo, las víctimas eran despedidas y trasladadas a Tenerife y Gran Canaria, donde eran obligadas a ejercer la mendicidad, bajo amenazas y agresiones físicas.

Prostitución callejera y en el piso familiar

Además de las actividades relacionadas con la imposición del ejercicio de la mendicidad y la explotación laboral, los investigadores descubrieron que la organización investigada tenía ramificaciones en varios países europeos -Italia y Reino Unido fundamentalmente-, a través de las cuales gestionaba un entramado cuya finalidad era la trata de mujeres para explotarlas sexualmente. La red también captaba a las víctimas en Rumania de manera continua y las trasladaba a esos países, además de a España, concretamente a Gran Canaria, donde ejercían la prostitución en la calle, principalmente en la Playa del Inglés.

Control sobre el dinero

Los agentes comprobaron también que el grupo familiar investigado utilizaba el piso donde residían junto con tres menores de edad, para realizar los servicios sexuales. De esta forma, les resultaba muy fácil controlar el dinero generado por las víctimas en el ejercicio de la prostitución y tenían a su alcance las pertenencias de los clientes para sustraérselas al descuido.  

Una vez recopilada toda la información, se desarrolló un dispositivo en el que fueron detenidas 10 personas e imputadas otras 11, todos ellos  miembros de la organización, emparentados entre sí y de nacional rumana. Además se pudo liberar a 15 víctimas de la trama. 

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras junto con UCRIF de Las Palmas, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción de Las Palmas, de las Agregadurías de Interior de las embajadas de Rumania en España y  las de España en Italia y Reino Unido.

lunes, 25 de agosto de 2014

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos, robos y menudeo de cocaína

En el marco del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 

  La intervención policial ha evitado la trata y explotación de cinco víctimas, -cuatro mujeres y un hombre-, cuyo traslado a España era inminente y se han liberado otras cinco víctimas de la red que ya eran explotadas

  Suministraban estupefacientes a los clientes y, una vez habían consumido alcohol y dichas sustancias, aprovechaban la situación para efectuar cargos, a veces superiores a 15.000 euros, en sus tarjetas de crédito

Madrid (España), 25 de agosto de 2014 / Sucesos - Trata de seres humanos / Gabinete de Prensa. 

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con las autoridades policiales alemanas y búlgaras, han desarticulado un grupo que explotaba sexualmente a mujeres naturales de Bulgaria en España y Alemania. Las víctimas eran captadas en su país de origen y forzadas a prostituirse en la vía pública o en clubes de alterne. La actuación policial ha evitado la trata de cinco víctimas, cuyo traslado a España era inminente, así como la liberación de otras cinco víctimas de este grupo que eran explotadas en Palma de Mallorca. Además, en uno de los registros se ha localizado a un niño de cinco años en situación de riesgo. La organización, que se dedicaba además a otras actividades delictivas, proporcionaba sustancias estupefacientes a los clientes que lo demandaban. Una vez que habían consumido alcohol y drogas, se aprovechaban de su situación haciendo cargos en sus tarjetas de crédito que, en ocasiones, superaron los 15.000 euros. La operación ha culminado con la detención en Mallorca de 12 personas, 11 de origen búlgaro y un español, entre los que se encuentran los máximos responsables de la organización.

El pasado mes de diciembre la Policía española tuvo conocimiento, a través de Interpol, de la detención en Alemania de un ciudadano búlgaro dedicado a la trata de seres humanos, que ya había sido detenido en nuestro país en 2010 por hechos similares. Los primeros cruces de información permitieron a los expertos determinar la vinculación del mismo a un grupo  criminal asentado en las Islas Baleares dedicado a la explotación de mujeres búlgaras, a las que captaba en su país y posteriormente desplazaban hasta España con tal finalidad. 

Una vez centradas las investigaciones sobre este grupo y, con la colaboración de las autoridades policiales búlgaras y alemanas, la Policía pudo averiguar que se trataba de un grupo formado principalmente por ciudadanos de nacionales de Bulgaria que captaba a las mujeres en dicho país aprovechándose de la situación de necesidad en la que estaban viviendo allí. Después las trasladaban hasta España, donde eran explotadas en el ejercicio de la prostitución, tanto en la calle, como en diversos clubes de alterne

Robos en domicilios, menudeo y falsedad documental

El transcurso de la investigación permitió averiguar que el grupo no sólo se dedicaba a la captación de mujeres en Bulgaria para su posterior explotación sexual abusando de su estado de necesidad para explotarlas en España, sino que habían ampliado sus actividades delictivas, dedicándose además, a la comisión de robos con fuerza en domicilios particulares y al menudeo de cocaína y metanfetamina (cristal), suministrando pequeñas  cantidades a los clientes que lo requerían.  Incluso comenzaban a facilitar diversos documentos falsos, como títulos de patrón de yate. 

Estafas mediante tarjetas de crédito

También, y aprovechándose del consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes por parte de los clientes, la banda efectuaba diversos cargos en sus tarjetas de crédito. La Policía ha podido averiguar que algunas de las víctimas han sufrido cargos por importes superiores a los 15.000 euros, resultando bastante difícil cuantificar el fraude total debido a la ausencia de denuncias, puesto que muchos de estos clientes son de nacionalidad extranjera.

La operación, que ha sido llevada a cabo por el Grupo IV de la Brigada Central contra la Trata de Seres humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Palma de Mallorca, se ha saldado con la detención de doce personas, once de ellos de nacionalidad búlgara y un español, entre los que se encontraban los máximos responsables de la organización. También fueron liberadas cinco víctimas, así como un menor de cinco años, que fue puesto en manos de los servicios sociales. 

En el transcurso de la operación, se han practicado cuatro registros domiciliarios en Mallorca, durante los cuales se han incautado nueve mil trescientos cinco (9.305) euros, quinientas cuarenta (540) libras esterlinas y setecientos (700) francos suizos en metálico, además de cuantioso material informático, dos vehículos, uno de ellos de alta gama y numerosa documentación pendiente de análisis. También se han intervenido diferentes sustancias estupefacientes y se han recuperado efectos robados, en su mayoría de carácter electrónico. 

Contra la trata

La Policía Nacional presentó el pasado año el "Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual", con la puesta en marcha de una campaña en la que se difundieron dos vídeos que informaban de las distintas vías habilitadas para canalizar tanto la colaboración ciudadana, como la denuncia de las víctimas. Estas vías ofertadas son el teléfono gratuito -900.10.50.90- atendido las 24 horas por policías especializados de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, y el correo electrónico trata@policia.es. Ambos medios preservan la confidencialidad de sus usuarios. Además, este Plan creó también un espacio propio dentro de la página web oficial de la Policía Nacional: www.policia.es/trata que sirve de canal adicional de información sobre este delito.

lunes, 23 de septiembre de 2013

La Policía Nacional ha detenido a 421 personas en actuaciones contra la trata durante el primer semestre de 2013

Hoy se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

Los agentes han detectado más de 6.600 personas en situación de riesgo durante las inspecciones realizadas en lugares donde se ejerce la prostitución

El pasado mes de abril la Policía inició una campaña contra la trata en la que se presentaron dos vídeos y se habilitaron el teléfono gratuito 900.10.50.90 y el correo electrónico trata@policia.es, para solicitar la colaboración ciudadana y facilitar la denuncia de las víctimas

Hoy el jefe de sección operativa del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la UCRIF central mantendrá un encuentro informativo con los medios de comunicación en la sede de la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas. Calle Rafael Calvo, número 33 tercera planta 

Madrid (España), 23 de septiembre de 2013 / Seguridad Policial / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 421 personas en actuaciones contra la trata durante el primer semestre de 2013. Durante este periodo se han llevado a cabo más de 750 inspecciones en lugares donde se ejerce la prostitución, en las que se ha detectado a más de 6.600 personas en situación de riesgo, la gran mayoría mujeres. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

Durante los primeros meses de este año las distintas unidades de extranjería de la Policía Nacional han llevado a cabo 132 actuaciones contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En estos operativos los agentes han identificado a 539 víctimas directas de la prostitución -117 de tráfico de seres humanos y 422 de explotación sexual- y han detenido a 421 personas por su participación en estas actividades delictivas.  Cabe destacar que 10 de estas víctimas eran menores de edad. 

Un Plan para la protección integral de las víctimas

Recientes informes de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, señalan a España como país de tránsito de las víctimas de este fenómeno, resaltando su condición de destino final de éstas. La Dirección General de la Policía, consciente de la magnitud y de la gravedad de este tipo de delito, aprobó en el mes de noviembre de 2012 la preparación de un Plan Policial de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

La complejidad de estos casos obliga a tomar medidas asistenciales, estructurales y operativas, que aborden el problema de forma completa en el ámbito policial. APRAMP, Proyecto Esperanza, Cáritas, Médicos del Mundo, OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), entre otras muchas, son algunas de las ONG’s que colaboran activamente con la Policía para implementar las medidas asistenciales que requieren las víctimas, desde alojamiento hasta asistencia médica. Asimismo, la brigada policial especializada en la lucha contra este delito pasa a denominarse Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos (BCTSH), como una de las medidas estructurales que incluye este Plan.

Campaña contra la trata

La Policía Nacional lanzó en abril una campaña en la que se difundieron dos vídeos a través de los cuales se ofrecen medios para posibilitar tanto la colaboración ciudadana como la denuncia de las víctimas. Estas vías ofertadas son el teléfono gratuito -900.10.50.90- atendido las 24 horas por policías especializados de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos y el correo electrónico –trata@policia.es- que preservan la confidencialidad de sus usuarios.

Además, se creó una página web dentro del portal de la Policía (www.policia.es/trata) que servirá de canal adicional de información a los ciudadanos sobre este delito, con especial atención a las medidas preventivas, al marco normativo y a los derechos de las víctimas. Aquí también se pueden encontrar direcciones, teléfonos de oficinas policiales y de otras instituciones y organizaciones de carácter social, todo ello a nivel nacional y en lo que se refiere a este delito.

Por otro lado, como apoyo a la campaña de información que incluye el Plan, la Policía ha diseñado carteles y dípticos indicando el teléfono y correo electrónico de contacto, donde las víctimas podrán encontrar los derechos que les asisten como tales. Serán distribuidos en las Comisarías de Policía y puestos fronterizos, así como en puertos, aeropuertos, oficinas consulares y embajadas en España, entre otros. Asimismo, en ellos se describen una serie de situaciones con las que el lector se podrá identificar si se encuentran en situación de explotación sexual, teniendo en cuenta el posible desconocimiento de su victimización. Todo ello en varios idiomas: español, portugués, rumano e inglés, para hacerlos más accesibles a las víctimas extranjeras que predominan en España. 

#contralatrata

Además, la Policía puso en marcha un hashtag #contralatrata dentro de la campaña en redes sociales, con gran acogida por parte de los internautas hasta el punto que lo convirtió en trending topic en Twitter. Para luchar contra delitos como este es importante llevar a cabo continuas campañas, con herramientas que permitan a los ciudadanos puedan implicarse para combatir este delito. Los resultados obtenidos en la lucha contra otros delitos a través de uso de las redes sociales, las hacen imprescindibles para la colaboración ciudadana también en este caso. 

martes, 27 de agosto de 2013

Desarticulada en Málaga una red dedicada a la explotación sexual de mujeres y a colocar “tenedores” en cajeros automáticos

13 nuevos detenidos dentro del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Una de las víctimas de la organización, que consiguió escapar, fue la que puso a la Policía Nacional sobre la pista, tras ser localizada llorando en la estación de tren de Sevilla

 La mujer había sido vendida a la organización en Rumanía por su propia pareja sentimental 

Los proxenetas regentaban dos locales de alterne en Fuengirola y en Mijas, este último destinado a clientes de muy alto poder adquisitivo

Además, aprovecharon su presencia en España para cometer delitos contra el patrimonio mediante el método del “lazo libanés”, que atrapa las tarjetas o el dinero en cajeros automáticos

Málaga (Andalucía), 27 de agosto de 2013 / Sucesos - Trata de seres Humanos / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a captar mujeres y trasladarlas a España para su explotación sexual en clubes y casas de citas de Málaga. Una de las víctimas de la organización, que consiguió escapar, fue la que puso a la Policía sobre la pista, tras ser localizada llorando en la estación de tren de Sevilla. La mujer había sido vendida a la organización en Rumanía por su propia pareja sentimental. Los proxenetas regentaban dos locales de alterne en Fuengirola y en Mijas, este último destinado a clientes de muy alto poder adquisitivo. Además, los miembros de la organización perpetraban delitos contra el patrimonio en cajeros automáticos por el método del “tenedor”, con el que se consigue retener el dinero.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional que patrullaban por la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla, observaron a una mujer llorando. Al acercarse para ayudarla, ésta explicó que había huido de una organización que la obligaba a ejercer la prostitución contra su voluntad.

La joven también explicó que había sido vendida en Rumanía por su propia pareja sentimental a una organización que la trasladó a un piso de Bucarest. En ese piso comenzaron las agresiones. La víctima fue encerrada en una habitación, donde fue amenazada, golpeada e incluso violada y donde le comunicaron que a partir de ese momento ella era propiedad de la organización y debía ejercer la prostitución para ellos.

Días más tarde fue traída a España, concretamente a Fuengirola (Málaga), donde fue obligada a ejercer la prostitución en un club de alterne. En todo momento estaba acompañada por sus explotadores, quienes, al final de cada jornada, se encargaban de recoger todas las ganancias obtenidas. En estas condiciones permaneció hasta que, en un descuido, consiguió escapar de sus explotadores y llegó a entablar contacto con la Policía en Sevilla.

Asistencia e investigaciones

Una vez le fue proporcionada a la víctima la protección que necesitaba comenzaron las pesquisas, que permitieron averiguar  el “modus operandi” utilizado por la organización. Parte del grupo se encargaba de la captación de víctimas en sus países de origen (Rumanía, República Dominicana, Venezuela, etc.) Una vez en España, las víctimas eran renovadas con frecuencia y rotaban continuamente por los distintos locales de la organización, lo que permitía captar nuevos clientes cada día.

Fruto de los enormes beneficios obtenidos de esta actividad delictiva, además de clubes de alterne, la organización había adquirido una villa de lujo en la localidad de Mijas (Málaga), donde era atendida una clientela más selecta.

“Relaciones Públicas”

Con objeto de promocionar los locales, la organización tenía dos “Relaciones Públicas” contratados ilegalmente que, además de conocer la actividad ilícita que en ellos se desarrollaba, participaban también en la misma vigilando a las mujeres y transmitiendo las instrucciones recibidas de los responsables de la organización.

Las víctimas eran controladas en todo momento por miembros de la organización que hacían las veces de “encargados” de los locales, así como por los “relaciones públicas”. Unos y otros, además de mantenerlas retenidas, les indicaban el tipo de vestimenta que debían utilizar para atraer a los clientes y las obligaban a alternar y mantener posteriormente relaciones sexuales con los mismos, incluso cuando estaban enfermas o se encontraban indispuestas por cualquier causa. Una vez terminaban su jornada, debían abonar el importe íntegro de las consumiciones y servicios sexuales prestados a los “encargados”, siendo ellos los que posteriormente repartirían los beneficios entre el local y las víctimas:

Tanto la contabilidad relativa a consumiciones y servicios sexuales, como el abono por sábanas y otros consumibles sexuales eran minuciosamente anotados en cuadernos y libretas y guardados bajo llave, mientras que el dinero se introducía en cajas fuertes. Las sábanas y otros utensilios sexuales eran adquiridos por los propietarios de los locales y revendidos a las mujeres explotadas a precios desorbitados en las casas de citas, lo cual también proporcionaba importantes beneficios a la organización. Cuando no estaban trabajando, las mujeres eran encerradas en habitaciones en muy malas condiciones de salubridad e higiene, lo cual contrastaba enormemente con el lujo y el cuidado que la organización daba a la parte de los inmuebles dedicada al alterne y la prostitución.

Delitos contra el patrimonio

Los investigadores averiguaron que la organización, además de a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, se dedicaba también a la colocación de “tenedores” en cajeros automáticos, para lo que contaba con miembros especializados. Este tipo delictivo consiste en instalar en cajeros automáticos de entidades bancarias un dispositivo que atrapa el dinero de los clientes, que creen que el cajero sufre algún tipo de anomalía.

La operación se ha llevado a cabo en dos fases: una primera en la que han sido detenidos cuatro individuos y una segunda, en la que se ha arrestado a un total de nueve personas. Se han practicado tres registros, dos en locales de alterne y uno en un domicilio particular, en los que se han incautado los siguientes efectos: pasaportes de potenciales víctimas, varias papelinas de sustancia estupefaciente, 4.500€ en efectivo y numerosos utensilios para la realización de los “lazos libaneses” en cajeros automáticos.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las UCRIF de Málaga y Sevilla. Además han participado la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga, la Agregaduría de Interior de Rumanía en España y UVAO de Málaga, así como la UPR de Fuengirola (Málaga).

martes, 23 de julio de 2013

Destapado un complejo entramado empresarial creado para defraudar a la Seguridad Social

Una operación de la Policía Nacional junto a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social

El perjuicio causado a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal se aproxima a los 2.000.000 € 

El promotor de la red de empresas ficticias cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia

En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas

La gran mayoría de los más de 500 beneficiarios que se estima han participado en estas actividades ilícitas residen en Ibiza y Madrid

Madrid (España), 23 de julio de 2013 / Sucesos - Trata de Seres Humanos - Fraude a la Seguridad Social / Gabinete de Prensa.

Agentes de la Policía Nacional, junto a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, han destapado un complejo entramado empresarial creado con la única finalidad de defraudar a la Seguridad Social. En la operación han sido arrestadas 76 personas e imputadas otras 84 por fraudes en el cobro de prestaciones, falsedades documentales y estafas. La persona responsable de la creación de la red de empresas ficticias, cobraba a inmigrantes por formalizar contratos falsos de trabajo y altas falsas que les permitían acceder a subsidios por desempleo y obtener permisos de residencia. La gran mayoría de los más de 500 beneficiaros que se estima han participado en estas actividades ilícitas residen en la isla de Ibiza y en Madrid. El perjuicio causado a las arcas públicas se aproxima a los dos millones de euros. 

Diez falsas empresas

La investigación se inició tras recibirse un informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid sobre una empresa con sede en esa provincia, a nombre de un ciudadano marroquí.  A partir del estudio de esta documentación, los agentes descubrieron la existencia de un entramado empresarial bastante complejo, creado con la finalidad de obtener importantes beneficios mediante el cobro a ciudadanos extranjeros por la formalización de contratos de trabajo y altas falsas. 

Durante las investigaciones se ha descubierto la existencia de una red de empresas, todas creadas por la misma persona, compuesta por 10 mercantiles que operaban con 15 códigos de cuenta de cotización en distintas provincias españolas, principalmente en Madrid, Illes Balears y Algeciras. También se ha podido demostrar que las mismas servían como instrumento para generar multitud de contratos falsos a ciudadanos extranjeros. Se ha comprobado que el número de personas dadas de alta de forma ilícita supera las 500, de las que hasta el momento se ha constatado que 180 habrían percibido ilícitamente algún tipo de prestación y 135 que habrían empleado los contratos falsos para trámites relacionados con regularizaciones y autorizaciones de residencia.

A lo largo de la investigación se ha procedido a tomar declaración a cuatro personas que habrían trabajado en la gestión telemática de las altas y bajas de los supuestos trabajadores del entramado empresarial investigado. Salvo en un caso, el de una persona que ha sido imputada, se ha comprobado que actuaron de buena fe y que, ante la falta de pago y tras conocer las regularidades detectadas y comunicadas por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, dejaron de prestar servicio al entamado de empresas ficticias. 

Lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social

La operación se desarrollado en el ámbito del convenio de colaboración en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude al Sistema de Seguridad Social, en coordinación con los Organismos de seguimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en relación con las denominadas “empresas ficticias”, cuya forma de actuación consiste en crear entidades físicas o jurídicas que sin ejercer una actividad laboral, real y efectiva, son utilizadas de forma instrumental, simulando negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores, a los que a cambio de dinero dan de alta en la Seguridad Social, al objeto de acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder de forma indebida a la obtención por parte de estos a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social (prestaciones y/o subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, incapacidad temporal, maternidad y otras), o permitir, mediante la utilización de estos falsos contratos, el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y han contado con la colaboración de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, de la Brigada Contra la Trata de Seres Humanos y la Brigada de Falsedades Documentales de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Illes Balears y Andalucía Occidental.