Operación conjunta de la Guardia Civil y Policía Belga
Se ha detenido a 29 personas y se han intervenido más de 4 kilos de diversas sustancias estupefacientes así como más de 1.500.000 euros en dinero en efectivo y productos financieros
La organización contaba en las Islas Canarias y Bélgica con empresas y locutorios para blanquear los beneficios obtenidos del tráfico de droga
Tenerife (Canarias), 13 de septiembre de 2013 / Sucesos - Organización Criminal / Gabinete de Prensa.
La Guardia Civil en el transcurso de la operación “Caballo Negro”, llevada a cabo en coordinación con la policía Belga, ha desarticulado una organización criminal asentada en las Islas Canarias, Países Bajos y Guinea Conakry, dedicada a la introducción y distribución de estupefaciente, principalmente heroína, en las islas del Archipiélago Canario.
Durante la operación se ha detenido a 29 personas (11 españolas, 16 guineanas, 1 camerunesa y 1 de Sierra Leona). Entre los detenidos se encuentran los encargados de la distribución del estupefaciente en la Isla de Tenerife y de La Palma.
Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre de 2012 cuando la Guardia Civil de Santa Cruz de la Palma detectó un incremento significativo en el tráfico ilegal de heroína en la Isla.
Los agentes localizaron a una red que se encargaba de de captar a personas que introducían la droga que llevaban en el interior de su organismo en las Islas Canarias.
Durante la investigación se han frustrado varios intentos de introducción de droga en la provincia tinerfeña utilizando este modus operandi.
La red contaba con una gran infraestructura logística
Con la operación “Caballo negro” se ha desarticulado una red de narcotráfico que contaba con una gran infraestructura logística dedicada a la introducción y distribución de heroína en Canarias. Además, contaba con empresas y locutorios, ubicados tanto en las Islas como en Bélgica, que utilizaba para blanquear el dinero que obtenía con la venta de los estupefacientes. Este dinero era enviado la mayoría de las veces a Guinea Conakry.
Asimismo, los agentes han intervenido 1.610 gramos de heroína, 1.100 de cocaína, 1.800 de hachís, así como material informático y de comunicaciones, más de 1.500.000 euros en efectivo, productos financieros e inmuebles.
La coordinación internacional fue organizada a través de la Oficina de cooperación Policial Europea EUROPOL.
Los detenidos junto con el material intervenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº UNO de Santa Cruz de La Palma.
En la operación han participado agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Tenerife, perteneciente a la Unidad Central Operativa (UCO) del mismo Cuerpo.
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viernes, 13 de septiembre de 2013
lunes, 10 de junio de 2013
La Policía Nacional desarticula una organización criminal que estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación
Operaban por todo el país ofreciendo falsos créditos hipotecarios
El beneficio para la organización consistía en exigir una tasación por parte de la entidad financiera ficticia, cuyo importe -de hasta 20.000 euros- debía adelantar la víctima antes de acceder a la firma del supuesto préstamo
En más de 90 operaciones llegaron a ofrecer a sus víctimas grandes cantidades de dinero con condiciones muy favorables y simulando pertenecer a alguna entidad bancaria internacional
Han sido detenidos nueve miembros de la trama, además de otros tres imputados por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa
Madrid (España), 10 de junio de 2013 / Sucesos - Estafas / Gabinete de Prensa.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación. Operaban por todo el país ofreciendo falsos créditos hipotecarios. El beneficio para la organización consistía en exigir una tasación por parte de la entidad financiera ficticia, cuyo importe -de hasta 20.000 euros- debía adelantar la víctima antes de acceder a la firma del crédito. En más de 90 operaciones, llegaron a ofrecer a sus víctimas grandes cantidades de dinero con condiciones muy favorables y simulando pertenecer a alguna entidad bancaria internacional. La primera fase de la investigación culminó con el arresto de los cinco principales responsables en Madrid, Jaén, Granada y Albacete. Tras el estudio de las declaraciones de las víctimas se detuvo a otras cuatro personas en Guipúzcoa, Madrid, Barcelona, Jaén y Cádiz. Se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa.
La investigación se inició tras el cotejo de dos denuncias presentadas en Granada por la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. Al parecer, los denunciantes habían pagado de la misma forma supuestas tasaciones de sus bienes y/o negocios al objeto de acceder a un elevado préstamo hipotecario que nunca se concedió.
Varias células en España
Las primeras pesquisas determinaron que existían varias células formadas por dos o tres individuos y distribuidas por toda la geografía nacional. En primer lugar, trababan amistad con personas del entorno empresarial de cada zona haciéndose pasar por supuestos intermediarios en la prestación de créditos hipotecarios por parte de banca extranjera o grupos de inversión privada. Seguidamente, les ofrecían la posibilidad de trabajar con ellos como comisionistas, convirtiéndose así en el gancho para la captación de empresarios y particulares necesitados de financiación. Una vez contactaban con las víctimas, les ofrecían una oportunidad inmejorable de obtener un crédito por cuantía de varios millones de euros.
Tras un primer acuerdo, entraba en acción el falso jefe de la supuesta entidad financiera, que explicaba al cliente-víctima los pasos a seguir para el estudio de la concesión del préstamo. Una vez comunicada la aceptación del crédito, la organización solicitaba la tasación de los bienes y/o negocios objeto de la hipoteca como condición indispensable para la firma del préstamo. Para ello ofrecían la posibilidad de encargar dicha valoración a la empresa tasadora de la propia entidad financiera, lo que suponía una rebaja importante sobre el precio de la misma. Esta cantidad, que oscilaba entre los 500 y 20.000 euros en función de la cuantía del crédito y de los bienes a valorar, era abonada por la víctima a una cuenta controlada por la tasadora, o bien mediante giro postal o entrega en metálico.
Operaciones creíbles
Para dar credibilidad a la operación, el grupo criminal llegó a enviar la documentación facilitada por los empresarios a notarías donde supuestamente se tramitarían las escrituras hipotecarias. Por otro lado, trataban de evitar en todo momento la mención de la entidad concesionaria de los préstamos, pero cuando era ineludible una respuesta explicaban que se trataba de un grupo inversor o de conocidas entidades extranjeras.
En el caso de que las víctimas sospecharan de la operación y protestaran por los retrasos en la firma del crédito, uno de los miembros de la organización se encargaba de amenazarlas con rescindir el préstamo, para evitar con ello que extendieran sus quejas.
A la cantidad desembolsada en pago por las tasaciones descritas, hay que sumar como perjuicio adicional para los empresarios el hecho de que algunos de ellos adelantaron sus inversiones a la espera de la firma del crédito que les habían concedido falsamente.
100.000 euros en una sola cuenta
Entre los detenidos se encuentran los miembros de la cúpula de la organización, que se encargaban del control exhaustivo de todas las operaciones, de la tasación y cobro de las mismas, así como de hacerse pasar por los responsables de las entidades financieras. En cuanto a los miembros de las células que captaban a los empresarios, la mayoría contaba con experiencia previa en gestorías o en la intermediación financiera. Hasta el momento los agentes han detectado pagos para la emisión de estas tasaciones que suman cerca de 100.000 euros en una sola cuenta.
La operación ha sido realizada por el Grupo de Delitos Económicos-Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada y por la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF.
El beneficio para la organización consistía en exigir una tasación por parte de la entidad financiera ficticia, cuyo importe -de hasta 20.000 euros- debía adelantar la víctima antes de acceder a la firma del supuesto préstamo
En más de 90 operaciones llegaron a ofrecer a sus víctimas grandes cantidades de dinero con condiciones muy favorables y simulando pertenecer a alguna entidad bancaria internacional
Han sido detenidos nueve miembros de la trama, además de otros tres imputados por los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa
Madrid (España), 10 de junio de 2013 / Sucesos - Estafas / Gabinete de Prensa.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación. Operaban por todo el país ofreciendo falsos créditos hipotecarios. El beneficio para la organización consistía en exigir una tasación por parte de la entidad financiera ficticia, cuyo importe -de hasta 20.000 euros- debía adelantar la víctima antes de acceder a la firma del crédito. En más de 90 operaciones, llegaron a ofrecer a sus víctimas grandes cantidades de dinero con condiciones muy favorables y simulando pertenecer a alguna entidad bancaria internacional. La primera fase de la investigación culminó con el arresto de los cinco principales responsables en Madrid, Jaén, Granada y Albacete. Tras el estudio de las declaraciones de las víctimas se detuvo a otras cuatro personas en Guipúzcoa, Madrid, Barcelona, Jaén y Cádiz. Se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y estafa.
La investigación se inició tras el cotejo de dos denuncias presentadas en Granada por la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental. Al parecer, los denunciantes habían pagado de la misma forma supuestas tasaciones de sus bienes y/o negocios al objeto de acceder a un elevado préstamo hipotecario que nunca se concedió.
Varias células en España
Las primeras pesquisas determinaron que existían varias células formadas por dos o tres individuos y distribuidas por toda la geografía nacional. En primer lugar, trababan amistad con personas del entorno empresarial de cada zona haciéndose pasar por supuestos intermediarios en la prestación de créditos hipotecarios por parte de banca extranjera o grupos de inversión privada. Seguidamente, les ofrecían la posibilidad de trabajar con ellos como comisionistas, convirtiéndose así en el gancho para la captación de empresarios y particulares necesitados de financiación. Una vez contactaban con las víctimas, les ofrecían una oportunidad inmejorable de obtener un crédito por cuantía de varios millones de euros.
Tras un primer acuerdo, entraba en acción el falso jefe de la supuesta entidad financiera, que explicaba al cliente-víctima los pasos a seguir para el estudio de la concesión del préstamo. Una vez comunicada la aceptación del crédito, la organización solicitaba la tasación de los bienes y/o negocios objeto de la hipoteca como condición indispensable para la firma del préstamo. Para ello ofrecían la posibilidad de encargar dicha valoración a la empresa tasadora de la propia entidad financiera, lo que suponía una rebaja importante sobre el precio de la misma. Esta cantidad, que oscilaba entre los 500 y 20.000 euros en función de la cuantía del crédito y de los bienes a valorar, era abonada por la víctima a una cuenta controlada por la tasadora, o bien mediante giro postal o entrega en metálico.
Operaciones creíbles
Para dar credibilidad a la operación, el grupo criminal llegó a enviar la documentación facilitada por los empresarios a notarías donde supuestamente se tramitarían las escrituras hipotecarias. Por otro lado, trataban de evitar en todo momento la mención de la entidad concesionaria de los préstamos, pero cuando era ineludible una respuesta explicaban que se trataba de un grupo inversor o de conocidas entidades extranjeras.
En el caso de que las víctimas sospecharan de la operación y protestaran por los retrasos en la firma del crédito, uno de los miembros de la organización se encargaba de amenazarlas con rescindir el préstamo, para evitar con ello que extendieran sus quejas.
A la cantidad desembolsada en pago por las tasaciones descritas, hay que sumar como perjuicio adicional para los empresarios el hecho de que algunos de ellos adelantaron sus inversiones a la espera de la firma del crédito que les habían concedido falsamente.
100.000 euros en una sola cuenta
Entre los detenidos se encuentran los miembros de la cúpula de la organización, que se encargaban del control exhaustivo de todas las operaciones, de la tasación y cobro de las mismas, así como de hacerse pasar por los responsables de las entidades financieras. En cuanto a los miembros de las células que captaban a los empresarios, la mayoría contaba con experiencia previa en gestorías o en la intermediación financiera. Hasta el momento los agentes han detectado pagos para la emisión de estas tasaciones que suman cerca de 100.000 euros en una sola cuenta.
La operación ha sido realizada por el Grupo de Delitos Económicos-Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada y por la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF.
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